证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2019-025 福建博思软件股份有限公司 关于2018年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建博思软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月18日召开的第三届董事会第十次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于审议2018年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、利润分配预案的基本情况 经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度实现归属于上市公司股东的净利润为85,349,226.11元，母公司实现净利润53,348,630.48元。截至2018年12月31日，公司合并报表未分配利润为260,089,499.04元，母公司报表未分配利润为189,972,760.80元。 为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，拟定2018年度利润分配预案为：以公司2018年12月31日的总股本129,636,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.00元（含税），合计派发现金股利人民币25,927,200.00元（含税），同时向全体股东以资本公积每10股转增5股，分配完成后公司股本总额将增至194,454,000股。剩余未分配利润结转至下一年度。 若在利润分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。 二、利润分配预案的合法性、合规性 证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2019-025 本次利润分配预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号――上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》、公司上市后分红回报规划的相关规定，有利于全体股东共享公司经营成果，符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性及合理性。 三、独立董事意见 独立董事经审议认为：公司利润分配预案是综合考虑了公司目前的股本规模、经营业绩、发展前景和未来增长潜力，利润分配预案内容与公司业绩成长性相匹配。本次利润分配预案没有损害公司和股东的利益，有利于全体股东分享公司发展的经营成果。同意公司2018年度利润分配预案，并提请股东大会审议。 四、监事会意见 经监事会审议认为：公司2018年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合《公司章程》等相关法律法规对利润分配的相关要求，未损害公司股东、尤其是中小股东的利益。同意将该事项提交股东大会审议。 五、其他说明 本次利润分配预案需经股东大会审议通过后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 福建博思软件股份有限公司 董事会 二�一九年三月十九日