江苏双友智能装备科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年3月18日 2.会议召开地点：公司五楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月7日以电讯和邮件方式发出5.会议主持人：张建军 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。本次会议召开不需要相关部门批准。 （二）会议出席情况 会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2018年度总经理工作报告》议案 1.议案内容： 根据法律、法规和公司章程的规定，总经理张昊羽将公司2018年度工作情 2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案 1.议案内容： 根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长张建军代表董事会汇报董事会2018年度工作情况。 2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于2018年度审计报告》议案 1.议案内容： 公司董事会审议立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《江苏双友智能装备科技股份有限公司2018年度审计报告》（信会师报字[2019]第ZA10454号）。2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （四）审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要》议案 1.议案内容： 报。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上公布的《江苏双友智能装备科技股份有限公司2018年年度报告》（公告编号2019-012）及《2018年年度报告摘要》（公告编号2019-013）。2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （五）审议通过《公司2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告》议案1.议案内容： 根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年度财务决算及2019年财务预算情况予以汇报。 2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （六）审议通过《2018年度利润分配方案》议案 1.议案内容： 公司尚处于经营快速增长期，根据有关法规和公司具体情况，拟对2018年度未分配利润不进行分配。 2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 1.议案内容： 经全体董事一致同意，续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。 2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （八）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案 1.议案内容： 根据公司所处的发展阶段及长期战略发展规划的需要，提高经营效率，降低经营成本，经慎重考虑，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。 2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （九）审议通过《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案1.议案内容： 公司拟申请终止挂牌，为充分保护公司可能存在的异议股东（异议股东包括未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投赞成票的股东）的权益，公司实际控制人张建军和张昊羽将会对异议股东所持公司股份进行回购，并制定了异议股东权益保护的具体措施的议案。 2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （十）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案 1.议案内容： 提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜，包括但不限于：（1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；（2）批准、签署与终止挂牌相关的文件；（3）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的一切事宜。 授权期限自股东大会审议通过之日起12个月。 2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （十一）审议通过《关于补充确认偶发性关联交易》议案 1.议案内容： 该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏双友智能装备科技股份有限公司关于补充确认偶发性关联交易的公告》（公告编号2019-018）。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案涉及关联交易事项，关联董事张建军、张昊羽回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 1.议案内容： 该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏双友智能装备科技股份有限公司2018年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号2019-015）。 2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （十三）审议通过《关于会计政策变更》议案 1.议案内容： 本次会计政策变更前，公司执行的是财政部于2017年12月25日颁布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号)和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。因2018年6月15日，财政部发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2018】15号），要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制2018年度及以后期间的财务报表，故公司拟变更会计政策。 2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （十四）审议通过《关于提议召开2018年年度股东大会》议案 1.议案内容： 上述议案提交该次股东大会审议。 2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《江苏双友智能装备科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》 江苏双友智能装备科技股份有限公司 董事会 2019年3月18日