证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2019-16 山东宝莫生物化工股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议通知于2019年3月8日以书面、传真、邮件或微信等形式发出，会议于2019年3月18日以现场加通讯表决的方式召开。会议由全体董事共同推举董事吴锋先生主持，会议实际出席人员9名，董事罗瑜，独立董事章击舟、张如击、李宁以通讯方式表决。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长兼法定代表人的议案》 同意选举吴锋先生为公司第五届董事会董事长兼法定代表人，任期三年，自本次董事会决议作出之日起至公司第五届董事会任期届满时止。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 2、审议通过《关于选举第五届董事会各专门委员会委员的议案》 同意各专门委员会组成人员为： 董事会战略委员会：吴锋（主任委员）、章击舟、陈佳； 董事会审计委员会：章击舟（主任委员）、李宁、熊锐新； 董事会提名委员会：张如积（主任委员）、李宁、罗瑜； 董事会薪酬与考核委员会：李宁（主任委员）、张如积、陶曼。 上述专门委员会委员任期三年，自本次董事会决议作出之日起至公司第五届董事会任期届满时止。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 同意聘任吴锋先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会决议作出之日起至公司第五届董事会任期届满时止。独立董事发表了同意的独立意见。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 4、审议通过《关于聘任公司董事会秘书兼证券事务代表的议案》 同意聘任刘凯先生担任本公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会决议作出之日起至公司第五届董事会任期届满时止。独立董事发表了同意的独立意见，刘凯先生简历请见附件。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 5、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》 同意聘任刘凯先生担任本公司副总经理，任期三年，自本次董事会决议作出之日起至公司第五届董事会任期届满时止。独立董事发表了同意的独立意见。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 6、审议通过《关于聘任公司副总经理兼财务总监的议案》 同意聘任许飞鹏先生担任本公司副总经理兼财务总监，任期三年，自本次董事会决议作出之日起至公司第五届董事会任期届满时止。独立董事发表了同意的独立意见，许飞鹏先生简历请见附件。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 7、审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》 同意聘任王建国先生担任本公司内部审计负责人，任期三年，自本次董事会决议作出之日起至公司第五届董事会任期届满时止。王建国先生简历请见附件。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 8、审议通过《关于调整公司组织结构的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 1、公司第五届董事会第一次会议决议。 特此公告。 山东宝莫生物化工股份有限公司董事会 2019年3月19日 附件： 刘凯简历 1979年8月生，中国国籍，大学本科，无境外居留权。持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。历任帝欧家居股份限公司（002798）投资总监、证券事务代表。 许飞鹏简历 1976年出生，中国国籍，大学学历，高级会计师，中共党员，无境外居留权。1998年8月参加工作，历任成都天座商城主办会计、上海汉龙股份有限公司财务经理、四川省懿达置业有限责任公司财务总监、四川升和药业股份有限公司财务总监、乐山市瑞和祥生物制药有限公司财务总监。现任本公司副总经理、财务总监。 王建国简历 王建国，1987年5月出生，中国国籍，研究生学历，无境外居留权。历任中国建设银行股份有限公司南充分行客户经理，成都农村商业银行股份有限公司金牛支行法律合规经理。