证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号:2019-020 万泽实业股份有限公司 2019年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间 现场会议召开时间：2019年3月18日下午14时30分； 网络投票时间：2019年3月17日至2019年3月18日。 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年3月18日9:30～11:30，13:00～15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年3月17日下午15:00至3月18日下午15:00。 2、会议召开地点 深圳市笋岗西路3009号万泽大厦四楼会议室 3、会议召开方式 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人 公司董事会。 5、会议主持人 公司董事长黄振光先生。 6、会议的出席情况 参加现场会议和网络投票的股东（或股东代理人）合计5人，代表股份215,000,064股，占公司总股份数的43.7183％。 其中：出席现场会议的股东（或股东代理人）共有3人，代表股份数214,972,363股，占公司总股份数的43.7127%； 通过网络投票的股东共有2人，代表股份数27,701股，占公司总股份数的0.0056％。 公司董事、监事、高级管理人员、律师出席本次股东大会。 本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、提案审议和表决情况 1、选举新一届董事会非独立董事 本议案采用累积投票制，表决结果为： （1）黄振光先生以214,972,363股同意，占出席会议的股东所持表决权的99.9871%，当选为公司第十届董事会非独立董事。 （2）毕天晓先生以214,972,363股同意，占出席会议的股东所持表决权的99.9871%，当选为公司第十届董事会非独立董事。 （3）陈岚女士以214,972,363股同意，占出席会议的股东所持表决权的99.9871%，当选为公司第十届董事会非独立董事。 （4）蔡勇峰先生以214,972,363股同意，占出席会议的股东所持表决权的99.9871%，当选为公司第十届董事会非独立董事。 （5）崔树森先生以214,972,363股同意，占出席会议的股东所持表决权的99.9871%，当选为公司第十届董事会非独立董事。 （6）刘宝滨先生以214,972,369股同意，占出席会议的股东所持表决权的99.9871%，当选为公司第十届董事会非独立董事。 中小股东总表决情况： （1）黄振光先生以8,859,826股同意，占出席会议中小股东有效表决权股份的99.6883%。 （2）毕天晓先生以8,859,826股同意，占出席会议中小股东有效表决权股份的99.6883%。 （3）陈岚女士以8,859,826股同意，占出席会议中小股东有效表决权股份的99.6883%。 （4）蔡勇峰先生以8,859,826股同意，占出席会议中小股东有效表决权股份的99.6883%。 （5）崔树森先生以8,859,826股同意，占出席会议中小股东有效表决权股份的99.6883%。 （6）刘宝滨先生以8,859,832股同意，占出席会议中小股东有效表决权股份的99.6884%。 2、选举新一届董事会独立董事 本议案采用累积投票制，表决结果为： （1）王苏生先生以214,972,363股同意，占出席会议的股东所持表决权的99.9871%，当选为公司第十届董事会独立董事。 （2）虞熙春先生以214,972,363股同意，占出席会议的股东所持表决权的99.9871%，当选为公司第十届董事会独立董事。 （3）李丘林先生以214,972,363股同意，占出席会议的股东所持表决权的99.9871%，当选为公司第十届董事会独立董事。 中小股东总表决情况： （1）王苏生先生以8,859,826股同意，占出席会议中小股东有效表决权股份的99.6883%。 （2）虞熙春先生以8,859,826股同意，占出席会议中小股东有效表决权股份的99.6883%。 （3）李丘林先生以8,859,826股同意，占出席会议中小股东有效表决权股份的99.6883%。 3、选举许小将先生为新一届监事会监事 总表决情况： 同意214,972,363股，占有效表决权股数的99.9871％；反对14,701股，占有效表决权股数的0.0068％；弃权13,000股，占有效表决权股数的0.0061％。 中小股东总表决情况： 同意8,859,826股，占有效表决权股数的99.6883％；反对14,701股，占有效表决权股数的0.1654％；弃权13,000股，占有效表决权股数的0.1463％。 根据选举结果，公司第十届董事会由黄振光、毕天晓、陈岚、蔡勇峰、崔树森、刘宝滨、王苏生、虞熙春、李丘林九名董事组成，其中王苏生、虞熙春、李丘林为独立董事。 根据选举结果，公司第十届监事会由王国英、许小将、孙锋三名监事组成，其中王国英、孙锋为职工代表推选的监事。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：广东信达律师事务所 2、律师姓名：彭文文、海潇�i律师 结论性意见：本次股东大会的召集程序、召集人资格、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《实施细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。 四、备查文件 1、公司2019年第二次临时股东大会决议； 2、广东信达律师事务所出具的《关于万泽实业股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书》。 特此公告。 万泽实业股份有限公司 董事会 2019年3月18日