公告编号：2019-011 证券代码：833082 证券简称：龙凤山 主办券商：天风证券 河南龙凤山农牧股份有限公司 对外投资公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 对外投资概述 （一）基本情况 河南龙凤山农牧股份有限公司（以下简称“公司”）根据战略发展需要，拟设立公司的全资子公司林州市天中农牧有限公司，注册地为河南省林州市，注册资本为人民币5000万元。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《挂牌公司重大资产重组业务问答》的相关规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”因此，公司本次对外投资系新设全资子公司，故不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （四）审议和表决情况 公告编号：2019-011 《关于设立全资子公司林州市天中农牧有限公司（暂定，具体以工商行政管理机关核准的名称为准）的议案》已经公司第二届董事会第七次会议通过。根据公司章程规定，本次投资权限属于董事会决策范围内，无需提交股东大会审议。 （五）交易生效需要的其它审批及有关程序（如适用） 次对外投资无须政府有关部门特殊审批，报当地工商行政管理部门办理注册登记手续即可。 （六）本次对外投资不涉及进入新的领域。 二、投资标的基本情况 （一）设立有限责任公司/股份有限公司 1、出资方式 本次对外投资的出资方式为：货币资金 本次对外投资的出资说明 本次对外投资的资金来源为公司自有资金。 2、投资标的基本情况 名称：林州市天中农牧有限公司 注册地：河南省林州市河顺镇官庄村 经营范围：生猪养殖与销售；饲料加工、销售；畜产品加工与销售；苗木花卉、蔬菜瓜果的种植与销售。 公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例： 公告编号：2019-011 出资额或投资出资方式 认缴/出资比例或 投资人名称 金额（元） 实缴 持股比例 河南龙凤山农牧50,000,000.00 货币资金 认缴 100% 股份有限公司 三、 对外投资协议的主要内容 本次交易无需签署对外投资协议。 四、 对外投资的目的、存在风险和对公司的影响 （一） 本次对外投资的目的 本次对外投资符合公司战略发展需要，有利于公司进一步拓展业务，提高业务发展能力，增加公司营业收入，对公司的长远发展具有积极意义。 （二） 本次对外投资可能存在的风险 本次对外投资是从公司长远发展出发的，并不存在重大风险，但可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。 （三） 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 本次对外投资有利于提高公司的整体竞争力，扩大公司产能，从公司长远发展来看，对未来公司财务状况和经营成果产生积极影响。 公告编号：2019-011 五、 备查文件目录 《河南龙凤山农牧股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》 河南龙凤山农牧股份有限公司 董事会 2019年3月19日