鞍山重型矿山机器股份有限公司 监事会决议公告 证券代码：002667 证券简称：鞍重股份 公告编号：2019―008 鞍山重型矿山机器股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 鞍山重型矿山机器股份有限公司（以下简称“鞍重股份”或“公司”）第四届监事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）于2019年3月19日11点在公司3楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议的通知已于2019年3月4日以通讯、邮件等方式发出。应出席本次会议的监事为3名，实际出席监事3名(其中监事冯微微女士传签)，本次会议由苏明丽女士主持，董事会秘书周继伟先生列席了本次会议。本次监事会会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》； 为提高资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设及募集资金正常使用，并能有效控制投资风险的前提下，公司董事会授权公司董事长或其指定代理人利用不超过22,000万元的闲置募集资金进行保本型银行理财产品投资。在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用。授权期限为2019年4月19日至2020年4月18日。 具体内容详见中国证监会中小板指定信息披露网站公告的相关内容。 2、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用闲置自有资金购买保本型理财产品的议案》； 为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司董事会授权公司董事长或其指定代理人利用不超过（含）人民币9,000万元的闲置自有资金进行保本型理财产品投资。在上述额度内，资金可以在授权 鞍山重型矿山机器股份有限公司 监事会决议公告 期限内进行滚动使用。授权期限为2019年3月19日至2020年4月18日。 具体内容详见中国证监会中小板指定信息披露网站公告的相关内容。 三、备查文件 （1）、公司第四届董事会第十七次会议决议 （2）、公司第四届监事会第十八次会议决议 （3）、公司独立董事发表的相关独立意见 （4）、保荐机构核查意见 特此公告 鞍山重型矿山机器股份有限公司 监事会 二零一九年三月十九日