证券代码：835281 证券简称：翰林汇 主办券商：天风证券 翰林汇信息产业股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1.会议召开时间：2019年3月15日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年2月25日以电话和 书面形式通知 5.会议主持人：董事长廖骞先生 6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 （二） 会议出席情况 会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。 二、 议案审议情况 （一） 审议通过《公司2018年年度报告及年度报告摘要》议案 1.议案内容： 根据《全国中小企业股份转让系统基础层挂牌公司年度报告内容与格式指引》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关规定的要求，结合大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华审字[2019]002493号《审计报告》，公司编制了公司2018年年度报告正文及摘要。 具体议案内容详见公告编号为2019-007的《翰林汇信息产业股份有限公司2018年年度报告摘要》和2019-008的《翰林汇信息产业股份有限公司2018年年度报告》 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二） 审议通过《关于2018年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案 1.议案内容： 根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于发布 的通知》（股转系统公告[2016]63号）的有关规定编制了2018年年度募集资金存放与使用情况的专项报告。 具体议案内容详见公告编号为2019-009的《翰林汇信息产业股份有限公司关于2018年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （三） 审议通过《公司2018年度董事会工作报告》议案 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事长廖骞先生结合公司董事会2018年度的工作情况起草了《翰林汇信息产业股份有限公司2018年度董事会工作报告》，报告就2018年总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，并提出了2019年度工作思路。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （四） 审议通过《公司2018年度总经理工作报告》议案 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》，公司总经理结合经理层在2018年度的工作情况及工作成果起草了《翰林汇信息产业股份有限公司2018年度总经理工作报告》，报告就2018年度公司日常工作及总经理职权履行情况进行了总结，并提出了2019年度工作计划。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （五） 审议通过《公司2018年度财务决算报告》议案 1.议案内容： 公司2018年度财务报表已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，公司财务部根据已审验的合并报表及母公司报表数据，对公司 2018年度财务运营情况进行了总结，编制了《2018年度财务决算报告》，主要包括公司经营基本情况、财务收支情况、负债情况、所有者权益情况、现金流量情况和主要财务指标完成情况及分析七个方面。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联事项，无需回避表决 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （六） 审议通过《公司2019年度财务预算报告》议案 1.议案内容： 根据公司2019年经营计划和2018年度财务决算数据，结合当前市场具体情况、行业形势、国家和地方现行财税政策，公司编制了《2019年度财务预算报告》。公司2019年度财务预算报告包括预算编制说明、基本假设、预算编制依据、利润预算表和确保财务预算完成的措施六个方面。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （七） 审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构》议案 1.议案内容： 为公司经营发展需要，现提议续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，具体情况如下：（1）2019年度审计按照审计准则和相关法律法规的规定进行年度审计，出具公司及下属国内子公司的审计报告，并提供净资产验证及其他相关的咨询服务等业务。（2）大华会计师事务所（特殊普通合伙）服务费用标准审计服务费用由董事会授权管理层参考公司实际情况、市场平均水平等因素与大华会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （八） 审议通过《公司2018年度利润分配预案》议案 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《翰林汇信息产业股份有限公司利润分配管理制度》，并结合公司当前实际经营、现金流状况和资本公积金的实际情况，考虑到公司的可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，业务发展对资金需求等因素的考虑，公 司拟定对2018年度利润进行分配。 具体议案内容详见公告编号为2019－010的《翰林汇2018年度的权益分派预案公告》。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （九） 审议通过《提请股东大会授权董事会办理公司2018年度利润分配相关事宜》议案 1.议案内容： 公司2018年年度股东大会审议通过《公司2018年度利润分配预案》后将进行利润分配事项的相关操作，特提请股东大会授权董事会办理2018年度利润分配的相关事宜。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （十） 审议通过《关于提请召开公司2018年年度股东大会》议案 1.议案内容： 根据《公司章程》的相关规定，上述第一项、第三项、第五至九项议案须经公司股东大会审议通过，现提请于2019年5月3日召开2018年年度股东大会。 具体议案内容详见公告编号为2019-012的《翰林汇信息产业股份有限公司2018年年度股东大会通知公告》 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、 备查文件目录 （一）《翰林汇信息产业股份有限公司第六届董事会第三次会议决议》； （二）《翰林汇信息产业股份有限公司2018年年度报告》； （三）《翰林汇信息产业股份有限公司2018年年度报告摘要》。 翰林汇信息产业股份有限公司 董事会 2019年3月19日