公告编号：2019-008 证券代码：872656 证券简称：上易机械 主办券商：广发证券 浙江上易机械股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年3月18日 2.会议召开地点：浙江省海宁市长安高新区盐仓启辉路38号1幢公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场投票表决 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年3月6日以书面通知方式发出 5.会议主持人：王建利 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事3人，出席监事3人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于提议许挺担任监事的议案》 1.议案内容： 鉴于王建利先生由于个人原因自愿辞去公司监事会主席职务后，导致公司监事会人数低于法定人数，根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，补 公告编号：2019-008 选监事会成员。详细内容见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《浙江上易机械股份有限公司监事任免公告》（公告编号：2019-009）。 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况 无 本议案尚需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 （一）《浙江上易机械股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》 浙江上易机械股份有限公司 监事会 2019年3月19日