公告编号：2019-027 证券代码：834135 证券简称：龙盛股份 主办券商：湘财证券 山东龙盛食品股份有限公司 对外投资公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 本公司拟投资300万元与宜宾汇宜建设工程有限公司及自然人王吉亮、胡启燕、张玉旺、王子帅共同成立公司，公司名称拟定四川龙盛云顶科技有限公司，注册地为宜宾市翠屏区，注册资本为人民币1000万元（具体以工商部门核准登记为准）。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组 根据《挂牌公司并购重组业务问答（一）》的相关规定“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”公司本次对外投资不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易 （四）审议和表决情况 公司于2019年3月18日召开第二届董事会第七次会议，审议通过《关于拟对外投资设立公司》的议案。表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票。根据《公司章程》及公司《对外投资管理制度》规定，本次事项无须经过股东大会批准。 公告编号：2019-027 （五）本次对外投资不涉及进入新的领域。 二、投资协议其他主体的基本情况 1. 法人及其他经济组织 名称：宜宾汇宜建设工程有限公司 住所：宜宾市南溪区正信路二段8号2楼创新创业园园区2号 注册地址：宜宾市南溪区正信路二段8号2楼创新创业园园区2号 企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股） 法定代表人：聂亚东 实际控制人：聂亚东 主营业务：建筑工程、市政公用工程、公路工程、水利水电工程、环保工程；销售：建筑材料、家用电器、五金工具、管道配件、机电设备；建筑机械修理；水电安装；建筑工程设计施工、土石方工程施工、建筑安装施工、市政工程施工；室内外装潢；保洁服务；建筑劳务分包。 注册资本：3000万元 2. 自然人 姓名：王吉亮 住所：黑龙江省依兰县达连河镇锦山街二委六组 3. 自然人 姓名：胡启燕 住所：河北省秦皇岛市海港区燕东里14栋3单元8号 4. 自然人 姓名：张玉旺 住所：北京市平谷区马昌营镇王各庄东大寺西街161号 5. 自然人 姓名：王子帅 住所：上海市浦东新区曹路镇上川路995号 三、投资标的基本情况 （一）设立有限责任公司 公告编号：2019-027 1、出资方式 本次对外投资的出资方式为：现金 本次对外投资的出资说明 本次投资的资金主要来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、 股权出资等出资方式。 2、投资标的的基本情况（具体以工商部门核准登记为准） 名称：四川龙盛云顶科技有限公司 注册地：宜宾市翠屏区 经营范围：农产品种植、竹制品、食品生产及加工、文化旅游。 公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例： 投资人名称 出资额或 出资方式 认缴/实缴 出资比例或 投资金额 持股比例 山东龙盛食品股份有限公司 300万元 现金 实缴 30% 宜宾汇宜建设工程有限公司 200万元 现金 实缴 20% 王吉亮 200万元 现金 实缴 20% 胡启燕 100万元 现金 实缴 10% 张玉旺 100万元 现金 实缴 10% 王子帅 100万元 现金 实缴 10% 四、对外投资协议的主要内容 山东龙盛食品股份有限公司拟在四川省宜宾市与其他经济组织宜宾汇宜建设工程有限公司及个人王吉亮、胡启燕、张玉旺、王子帅共同成立公司，公司名称拟定四川龙盛云顶科技有限公司，注册资本为人民币1000万元，其中：山东 公告编号：2019-027 龙盛食品股份有限公司拟投资300万元，占标的公司注册资本的30%，宜宾汇宜建设工程有限公司拟投资200万元，占标的公司注册资本的20%，王吉亮拟投资200万元，占标的公司注册资本的20%，胡启燕拟投资100万元，占标的公司注册资本的10%，张玉旺拟投资100万元，占标的公司注册资本的10%，王子帅拟投资100万元，占标的公司注册资本的10%。 五、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响 （一）本次对外投资的目的 本次对外投资的目的是加快公司发展步伐，增强公司的综合实力，促进公司健康发展。 （二）本次对外投资可能存在的风险 本次对外投资是从公司长远利益出发做出的慎重决定，为公司长期发展奠定良好的基础，不存在重大风险，但仍然存在一定的市场风险和经营风险。公司将不断加强内部控制和风险防范机制的运行，防范和应对上述可能发生的风险。（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 本次对外投资有利于提升公司整体的竞争力，从公司长期发展来看，将会对财务状况和经营成果产生积极影响。 六、备查文件目录 《山东龙盛食品股份有限公司第二届董事会第七次会议》 山东龙盛食品股份有限公司 董事会 2019年3月19日