证券代码：603078 证券简称：江化微 编号：2019-009 江阴江化微电子材料股份有限公司 关于利润分配及资本公积转增股本预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 分配方案主要内容：以2018年12月31日的股本84,000,000股为基数，向全 体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），共计派发现金红利12,600,000.00 元（含税）；同时以资本公积向全体股东每10股转增3股,共计转增25,200,000 股，转增后股本为109,200,000股。 江阴江化微电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二 次会议审议通过了本次利润分配及资本公积转增股本方案，该议案尚需提交 2018年度股东大会审议。 一、 利润分配及资本公积转增股本预案主要内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计报告[信会师报字[2019]第ZA10344号]确认，2018年度母公司实现的净利润为41,836,042.05元，扣除母公司计提的法定盈余公积金4,183,604.21元，2018年度实现的可供股东分配的利润为37,652,437.84元；加上2017年初未分配利润285,931,191.50元，扣除2018年度派发的现金分红18,000,000.00元，截至2018年12月31日，可供股东分配的利润为305,583,629.34元。利润分配及资本公积转增股本方案：以2018年12月31日的股本84,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），共计派发现金红利12,600,000.00元（含税）；同时以资本公积向全体股东每10股转增3股,共计转增25,200,000股，转增后股本为109,200,000股。 本次分配的利润占当年度归属上市公司股东净利润的31.56%。 二、公司董事会说明 公司董事会认为本次利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司章程》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号―上市公司现金分红》等相关法律法规的相关规定，符合公司确定的利润分配政策和决策程序。 鉴于2019年公司仍有大量的项目在持续推进，尚需大量资金投入，本次利润分配及资本公积金转增股本预案在充分考虑投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展，满足公司正常生产经营的资金需求情况下做出。保证了广大投资者的合理利益，有利于优化公司股本结构，增强公司股票流动性，符合公司战略规划和发展预期，且不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，本次利润分配及资本公积 金转增股本预案具备合理性、可行性。 三、董事会审议情况 （一）董事会对利润分配及资本公积金转增股本预案的表决结果 公司于2019年3月18日召开的第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，该议案尚需提交2018年度股东大会审议。 （二）独立董事意见 公司独立董事认为：公司制定的利润分配及资本公积转增股本方案综合考虑了公司正常经营和长远发展、股东合理回报等因素，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号―上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司分红指引》、《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司关于利润分配及资本公积转增股本的事项。 四、监事会意见 公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本方案符合公司实际情况，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号―上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司分红指引》、《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司关于利润分配及资本公积转增股本的事项。 特此公告。 江阴江化微电子材料股份有限公司 二○一九年三月二十日