公告编号：2019-004 证券代码：832874证券简称：益家食品主办券商：华鑫证券 江西益家食品股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年3月18日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月14日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长章仁勇 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》 1.议案内容： 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，工作 公告编号：2019-004 严谨尽责，具有较高的专业水平。为了更好的推进审计工作，决定继续聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，负责公司2018年度审计工作。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司修订《印章管理制度》的议案》 1.议案内容： 为加强公司印章管理，规范公司印章的发放、保管、使用，切实保障公司及股东利益不受损失，特修订《印章管理制度》。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》 1.议案内容： 董事会同意召集股东于2019年4月3日召开公司2019年第一次临时股东大会，对以下议案进行审议： 1、《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》 2、《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》 议案内容： 根据业务发展及生产经营状况，公司预计2019年度将与关联方发生以下日常性关联交易： （1）关联方章仁勇预计将为公司提供财务资助用于公司生产经营，预计总额不超过1,100万元，不收取利息。 公告编号：2019-004 （2）公司将向关联方江西高安市惠而美食品有限公司采购商品预计不超过2万元。 （3）关联方江西康洁环保科技有限公司将为公司提供环保及其他工程科技项目服务不超过2万元。 该议案因涉及公司3名关联董事，因此董事会未审议而直接提交股东大会审议表决。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《江西益家食品股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》 江西益家食品股份有限公司 董事会 2019年3月19日