公告编号：2019-005 证券代码：831324 证券简称：凯洋海鲜 主办券商：长江证券 大连凯洋世界海鲜股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1.会议召开时间：2019年3月15日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月12日，以电话、 电子邮件等方式发出。 5.会议主持人：董事长魏世凯 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《大连凯洋世界海鲜股份有限公司章程》的有关规定；本次会议的召开程序、表决程序与结果，合法有效。 （二） 会议出席情况 会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。 公告编号：2019-005 董事路珂因事缺席，委托董事董事李兴武代为表决。 二、 议案审议情况 （一） 审议通过《关于公司为关联方借款提供担保的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》及《大连凯洋世界海鲜股份有限公司章程》的有关规定，大连凯洋世界海鲜股份有限公司拟为关联方借款提供担保。具体内容详见公司2019年3月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外担保暨关联交易的公告》（公告编号：2019-006）。 2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 公司董事长魏世凯、董事孙德宽、董事赵宝刚为本议案关联方，回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二） 审议通过《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》1.议案内容： 提请召开公司2019年第二次临时股东大会，具体会议时间、地点以股东大会通知为准。 2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 公告编号：2019-005 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、 备查文件目录 （一）《大连凯洋世界海鲜股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》 大连凯洋世界海鲜股份有限公司 董事会 2019年3月19日