证券代码：600273 股票简称：嘉化能源 编号：2019-028 浙江嘉化能源化工股份有限公司 关于预计2019年度日常关联交易额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 该议案尚需提交股东大会审议 公司与关联人的日常关联交易均为生产经营所必需，关联交易自愿平等公允， 不会对公司独立性产生影响，不会对关联方形成较大依赖 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）2019年3月19日召开了第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于预计2019年度日常关联交易额度的议案》，关联董事管建忠、汪建平、邵生富、王宏亮、陈娴已回避表决。 公司结合2018年度及以前年度实际发生的关联交易情况，同时对2019年度关联交易有关业务总体分析之后，对公司及子公司2019年度日常关联交易进行了预计，预计发生关联交易总金额不超过119,257万元（不含税）。 公司独立董事进行了事前认可，并发表独立意见如下：“公司及子公司与关联企业发生的关联交易，没有损害公司和中小股东的利益；公司及子公司与关联企业发生的关联交易为正常的交易事项，交易价格以市场价格为定价依据，没有违反公开、公平、公正的原则，不会对公司的独立性产生影响。经核查，上述关联交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，关联董事在审议该 关联交易事项时已回避表决，我们一致同意此项议案。” 该事项尚须提交公司2018年年度股东大会审议，关联股东将在股东大会上进行 回避表决。 (二)前次日常关联交易的预计和实际执行情况 1.采购商品/服务 关联交易 2018年预计发 2018年实际发生额 预计金额与上年 关联方 内容 生总额金（不 (不含税,万元) 实际发生金额差 含税，万元） 异较大的原因 浙江美福石油化工有限责 原料采购 780 639.49 任公司 浙江兴兴新能源科技有限 原料采购 420 125.90 公司 三江化工有限公司 原料采购 1,740 1,149.62 嘉兴兴港热网有限公司 运输劳务 20 15.80 浙江嘉化双氧水有限公司 三废处理 40 38.22 浙江浩星节能科技有限公 设备采购 85 81.69 司 嘉兴市江浩生态农业有限 采购商品 115 0 公司 嘉兴港区港安工业设备安 提供服务 500 315.86 装有限公司 嘉兴市港区工业管廊有限 劳务采购 165 166.63 公司 嘉兴港安通公共管廊有限 劳务采购 45 43.59 公司 合计 3,540 2,576.80 2.出售商品/运输、装卸、租赁服务 关联交易 2018年预计发 2018年预计发 2018年实际发 预计金额与上年 关联方 内容 生金额（不含 生总额（不含税，生总额（不含 实际发生金额差 税，万元） 万元） 税，万元） 异较大的原因 提供蒸汽 3,500 浙江美福石油化工 出售商品 45 蒸汽用量及运 有限责任公司 提供运输、 2,500 6,455 3,755.84 输、装卸服务低 装卸服务 于预期 提供租赁 410 浙江兴兴新能源科 提供蒸汽 24,630 34,430 19,765.73 2018年因原料 技有限公司 出售商品 1,910 市场价格波动， 合同能源管 开工率低，蒸汽 理服务 890 用量减少。 提供运输、 7,000 装卸服务 提供蒸汽 11,800 三江化工有限公司 出售商品 11,580 24,050 22,401.38 提供运输、 670 装卸服务 嘉兴兴港热网有限 提供蒸汽 16,500 16,500 15,743.59 公司 浙江嘉化双氧水有 提供蒸汽 250 2,450 2,117.17 限公司 出售商品 2,200 三江乐天化工有限 提供蒸汽 4,500 公司 提供运输、 575 5,075 4,310.76 装卸服务 嘉兴市泛成化工有 提供蒸汽 45 限公司 出售商品 350 445 338.82 提供租赁 50 提供蒸汽 9,000 出售商品 530 浙江三江化工新材 合同能源管 1,830 11,710 10,658.88 料有限公司 理服务 提供运输、 350 装卸服务 浙江嘉化集团股份 提供租赁 175 175 174.04 有限公司 合计 101,290 101,290 79,266.21 （三）2019年度公司关联交易预计金额和类别 2019年度，本公司与关联方发生的日常关联交易预计如下： 1.采购商品/服务 2019年预计发 2019年预计发 2018年实际发 本次预计金额与 关联方 关联交易 生金额（不含 生总额（不含税，生总额(不含 上年实际发生金 内容 税，万元） 万元） 税,万元) 额差异较大的原 因 浙江美福石油化工 原料采购 250 250 639.49 有限责任公司 浙江兴兴新能源科 原料采购 420 420 125.90 技有限公司 三江化工有限公司 原料采购 1,800 1,812 1,149.62 租赁设备 12 嘉兴兴港热网有限 运输劳务 20 20 15.80 公司 浙江嘉化双氧水有 原料采购 50 50 38.22 限公司 嘉兴港区港安工业 提供服务 1,000 1,000 315.86 设备安装有限公司 嘉兴市港区工业管 劳务采购 100 100 166.63 廊有限公司 合计 3,652 3,652 2,451.52 2.出售商品/运输、装卸、租赁服务 2019年预计发 2019年预计发 2018年实际发 本次预计金额与 关联方 关联交易 生金额（不含 生总额（不含税，生总额（不含 上年实际发生金 内容 税，万元） 万元） 税，万元） 额差异较大的原 因 提供蒸汽 2,150 浙江美福石油化工 出售商品 43 有限责任公司 提供运输、 1,590 4,193 3,755.84 装卸服务 提供租赁 410 提供蒸汽 24,630 出售商品 1,910 预计市场回暖， 浙江兴兴新能源科 合同能源管 33,430 19,765.73 开工率提升，蒸 技有限公司 理服务 890 汽用量增加 提供运输、 6,000 装卸服务 提供蒸汽 13,000 预计2019年三 出售商品 22,370 江化工A0E业务 量延续2018年 三江化工有限公司 36,620 22,401.38 下半年的良好趋 提供运输、 1,250 势，致使采购原 装卸服务 料脂肪醇需求量 增加 嘉兴兴港热网有限 提供蒸汽 18,250 18,261 15,743.59 公司 提供劳务 11 浙江嘉化双氧水有 提供蒸汽 250 2,692 2,117.17 限公司 出售商品 2,435 提供服务 7 三江乐天化工有限 提供蒸汽 4,980 公司 提供运输、 427 5,407 4,310.76 装卸服务 提供蒸汽 48 嘉兴市泛成化工有 出售商品 1562 限公司 提供租赁 55 1,740 338.82 提供服务 50 提供劳务 25 提供蒸汽 9,600 出售商品 560 浙江三江化工新材 合同能源管 12,525 10,658.88 料有限公司 理服务 1,830 提供运输、 535 装卸服务 浙江嘉化集团股份 提供租赁 200 200 174.04 有限公司 嘉兴市三江浩嘉高 提供蒸汽 520 分子材料科技有限 537 0 公司 出售商品 17 合计 115,605 115,605 79,266.21 二、关联人介绍和关联关系 1、浙江美福石油化工有限责任公司 成立日期：2003年3月20日 法定代表人：沈秋云 注册资本：7,755万美元 住所：嘉兴市乍浦镇东方大道88号 经营范围：生产销售：丙烯、丙烷、液化石油气、硫磺、甲基叔丁基醚、混合芳 烃（芳烃抽提装置）【苯11%、甲苯38%、二甲苯异构体混合物（混合二甲苯） 26%】、苯、甲苯、二甲苯异构体混合物（混合二甲苯）、抽余油（己烷42%、 辛烷23%、庚烷30%）、氢气、混合碳四（异丁烷38%、异丁烯21%、1-丁烯 14%、正丁烷11%）（中间产品）、干气（氢气35%、甲烷25%、氮气14%）（中间产品）、粗石脑油（中间产品）、蒸汽、沥青、热传导液；不带储存经营（票据贸易）：丙烯、甲基叔丁基醚；自产产品及技术的咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 关联关系：受同一实际控制人控制 2、浙江兴兴新能源科技有限公司 成立日期：2011年1月19日 法定代表人：管建忠 注册资本：80,000万人民币 住所：嘉兴港区乍浦开发区平海路西侧（嘉兴永明石化有限公司2幢308室）经营范围：带储存经营、仓储经营:甲醇、丙烯;不带储存经营(票据贸易):甲醇、乙烯、丙烯、丙烷、液化石油气(工业生产原料)、混合碳四、混合碳五、氢气(凭有效危险化学品经营许可证经营);生产:乙烯、丙烯、液化石油气、醚后碳四(反-2-丁烯20-40%、顺-2-丁烯15-30%及其他C4混合物、C5含量 关联关系：受同一实际控制人控制 3、三江化工有限公司 成立日期：2003年12月9日 法定代表人：韩建红 注册资本：15,278.38万美元 住所：嘉兴市乍浦开发区平海路西侧 经营范围：生产销售环氧乙烷、液氧、液氮、液氩、二氧化碳（回收）（凭有效安全生产许可证经营）、乙二醇、聚丙烯、表面活性剂（危险化学品除外），纺 织及化纤抽丝助剂、油剂、染化料（危险化学品除外），带储存经营：乙烯，不带储存经营（票据贸易）：甲醇（凭有效危险化学品经营许可证经营），工业用脱盐水及其它工业用水的批发，管道运输服务、仓储管理服务、装卸搬运服务（危险化学品除外），货物运输代理，物流信息咨询，并提供上述产品的技术咨询服务，上述商品进出口不涉及国营贸易，进出口配额许可证、出口配额招标，出口许可证等专项管理的商品。 关联关系：受同一实际控制人控制 4、嘉兴兴港热网有限公司 成立日期：2002年3月28日 法定代表人：汪建平 注册资本：1,320万人民币 住所：浙江省嘉兴市港区杭州湾世达物流中心6幢四单元 经营范围：在嘉兴港区及周边区域集中供热；供热信息咨询、技术服务；管网安装、维护；管道运输、租赁；销售：金属材料、保温材料、机电仪表设备。 关联关系：公司之参股公司，本公司持有其50%股份，公司董事兼总经理汪建平、高管沈高庆分别在嘉兴兴港热网有限公司担任董事长及董事职务。 5、浙江嘉化双氧水有限公司 成立日期：2005年3月17日 法定代表人：周生国 注册资本：2,000万人民币 住所：嘉兴市乍浦镇中山西路 经营范围：双氧水的生产。（凭有效浙江省危险化学品生产、储存批准证书经营） 化工产品的技术开发、技术转让，贸易信息咨询服务。 关联关系：公司之参股公司，本公司持有其30%股份，公司董事汪建平在浙江嘉化双氧水有限公司担任董事职务。 6、三江乐天化工有限公司 成立日期：2010年5月11日 法定代表人：陈娴 注册资本：4,400万美元 住所：浙江省嘉兴港区乍浦开发区平海路西侧（嘉兴永明石化有限公司1幢315室） 经营范围：生产销售环氧乙烷、乙二醇、液氧、液氩、氧气、氮气。 关联关系：受同一实际控制人控制 7、嘉兴市泛成化工有限公司 成立日期：2009年2月12日 法定代表人：孔建安 注册资本：1,584.94万人民币 住所：嘉兴市乍浦经济开发区中山西路1幢101室 经营范围：生产销售（储存）：三氯化磷2.5万吨/年、三氯硫磷1.5万吨/年（凭有效安全生产许可证经营）销售：化工产品及化工原料（除危险化学品）。 关联关系：公司之参股公司，本公司持有其50%股份，公司董事兼总经理汪建平、董事王宏亮在嘉兴市泛成化工有限公司担任董事职务。 8、浙江三江化工新材料有限公司 成立日期：2011年12月23日 法定代表人：管建忠 注册资本：42,457.3488万元人民币 住所：海盐经济开发区滨海大道1号3幢301室 经营范围：年产:环氧乙烷20万吨,二氧化碳(压缩的或液化的,副产品)72147.2吨(凭有效的安全生产许可证经营);生产一乙二醇、二乙二醇、三乙二醇;减水剂产品的研发、生产;自产产品的销售。 关联关系：受同一实际控制人控制 9、嘉兴港区港安工业设备安装有限公司 成立日期：2016年4月7日 法定代表人：牛瑛山 注册资本：1,000万人民币 住所：浙江省嘉兴市嘉兴港区嘉兴市杭州湾新经济园24幢1号 经营范围：石油化工设备、管道、机电设备、仪器仪表、房屋建筑、防腐保温、钢结构工程安装；工业设备清洗；起重吊装、装卸服务；电力设施承装、维修、试验；机电设备、仪器仪表设备、化工石油设备、管道的维护维修及检修；仪器仪表设备检验；石油化工设备、管道及附件、压力容器及备品备件设计、制造、检验；化工装置维护保养；石油化工设备、机电设备、仪器仪表、钢材、电缆、五金配件、电子元件的销售；从事各类商品及技术的进出口业务；普通劳务服务；从事化工行业内技术开发、技术服务、技术咨询；互联网及软件信息技术服务。关联关系：受同一实际控制人控制 10、浙江嘉化集团股份有限公司 成立日期：2000年03月15日 法定代表人：管建忠 注册资本：10,000万人民币 住所：海盐经济开发区杭州湾大桥新区滨海大道1号 经营范围：化工产品及化学试剂的生产（凭有效的安全生产许可证）、农药的生产（凭有效的许可证）、危险化学品经营（范围详见危险化学品经营许可证）。实业投资；农副产品收购（国家禁止或限止收购的除外）；农药的技术开发；高分子树脂、塑料制品、食品添加剂的生产、技术开发；磷酸钙、氯化铵的生产；化工技术的咨询服务；化工设备的加工、制造、安装；经营进出口业务。 关联关系：公司控股股东 11、嘉兴市港区工业管廊有限公司 成立日期：2005年09月29日 法定代表人：管建忠 注册资本：1,300万人民币 住所：嘉兴市乍浦经济开发区平海路西侧 经营范围：在嘉兴港区化工园管廊建设管理经营、管廊出租、市政建设项目的投资开发和经营。 关联关系：受同一实际控制人控制 12、嘉兴市三江浩嘉高分子材料科技有限公司 成立日期：2018年12月30日 法定代表人：管建忠 注册资本：4,000万美元 住所：浙江省嘉兴市港区三期围堤内平海路西侧 经营范围：生产销售聚丙烯。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展 经营活动) 关联关系：受同一实际控制人控制。 三、关联交易主要内容和定价政策 公司向关联人采购原料和商品、提供劳务、销售商品和产品等方面的交易定价均以市场价格为依据，以公平、公正为原则，在参考市场公允价格的情况下确定协议价格。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 本次关联交易为本公司正常经营活动所必需发生的交易。 1、本公司与关联方之间的业务往来遵守了公平、公正的市场原则，与其他业务往来企业同等对待，不存在利益输送。 2、上述日常关联交易均为本公司与关联方之间的持续性、经常性关联交易，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响。 上述关联交易不会对公司主要业务的独立性造成影响。 五、备查文件目录 1、公司第八届董事会第二十次会议决议； 2、公司独立董事关于第八届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见； 3、公司独立董事关于第八届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。 特此公告。 浙江嘉化能源化工股份有限公司董事会 二○一九年三月二十日