证券代码：000897 证券简称：津滨发展 公告编号：2019-13 天津津滨发展股份有限公司 关于支付控股股东担保费用的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 为支持公司经营发展，天津津滨发展股份有限公司（以下简称公司、我公司、津滨发展）控股股东天津泰达建设集团有限公司(简称建设集团)在2019年度为我公司提供贷款担保，提升公司的贷款能力。据此，我公司支付建设集团担保费用。2019年度拟发生担保金额在20亿元以内，担保费率为0.5%―1%，并且我公司拟向其支付2019年度担保费用在2000万元人民币以内。 天津泰达建设集团持有我公司总股本的20.92%的股份，为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，建设集团为公司关联方，公司向其支付担保费的行为构成关联交易。 本次关联交易最大金额为2000万元，未超过公司最近一期经审计净资产的5%，且连续12个月累计发生的关联交易也未超过公司最近一期经审计净资产的5%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，无需提交公司股东大会审批。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准，亦无需提交公司股东大会审批。 公司第七届董事会2019年第一次会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于支付控股股东担保费用的关联交易的议案》。关联董事华志忠、景松现、谭文通、付贵永、彭渤、崔铭伟回避表决。 公司独立董事对上述关联交易已事前认可并发表了同意的独立意见。 二、关联方概述 （一）天津泰达建设集团有限公司基本情况 1.名称：天津泰达建设集团有限公司 2.公司类型：有限责任公司（国有独资） 3.法定代表人：华志忠 4.注册地：天津市开发区洞庭路76号 5.注册资本：壹拾叁亿伍仟万元人民币 6.统一社会信用代码：911201161030682277 7.主要经营范围：基础设施开发建设；地产开发；各类商业、物资的批发、零售；房屋租赁；房地产信息咨询服务；商品房销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 8.实际控制人：天津泰达投资控股有限公司 9.近三年发展情况 单位：万元 年度 资产总额 营业总收入 净利润 2015 2,312,340.49 333,032.81 -37,564.80 2016 2,282,391.28 232,405.22 -11,809.11 2017 2,026,714.26 149,534.87 -14,323.09 截至2017年末财务状况：（经审计） 截至2017年12月31日，天津泰达建设集团负债总额1,744,037.07万元，所有者权益282,677.19万元。以上财务数据经过审计。 截至2018年9月30日财务状况：（未经审计） 截至2018年9月30日，天津泰达建设集团负债总额1,760,963.71万元，所有者权益282,063.47万元。以上财务数据未经审计。 （二）关联关系 天津泰达建设集团有限公司为我公司控股股东，成立于1984年，截至2018年12月31日持有我公司338,312,340股股票，持股比例20.92%，本次交易属于关联交易。 三、关联交易标地的基本情况 2019年预计天津泰达建设集团有限公司将为我公司提供贷款担保，担保金额在20亿元以内。 四、关联交易定价依据 为支持公司经营发展，公司控股股东天津泰达建设集团有限公司为我公司提供贷款担保。依据公司初步测算，2019年度建设集团拟为我公司提供20亿元以 内的贷款担保，担保费率为0.5%―1%。为此，我公司拟支付其2019年度担保费用在2000万元人民币以内。担保费率为公司和泰达建设集团协商确定，处于较低市场费率水平。 五、交易目的及对上市公司的影响 公司控股股东为公司部分贷款提供担保能有效提升公司的贷款能力，满足公司发展的资金需求，对公司当期业绩不会产生重大影响。 六、年初至披露日与建设集团的累计关联交易金额 2019年初至本公告披露日，公司向建设集团支付担保费0元。 七、独立董事事先认可及发表的独立意见 独立董事对上述事项事前认可如下：本次交易客观公允，交易条件公平、合理，不影响公司的独立性，不存在向关联人输送利益的情形。董事会严格执行法律、法规及规范性文件中的相关规定，确保本次关联交易程序合法，同意议案所列内容。 独立董事对上述事项发表独立意见如下：关联方泰达建设集团为我公司提供贷款担保，有利于公司从金融机构进行融资。本次关联交易不影响公司的独立性，预计发生的担保金额符合市场情况，所支付的担保费不高于行业平均水平，较为合理，不存在向关联人输送利益的情形，未损害公司和中小股东权益，体现出股东单位对公司的支持。根据法律、法规及规范性文件要求，在审议此议案过程中，关联董事履行了回避表决义务，审议此议案的表决程序合法合规。本次关联交易不存在损害公司和中小股东权益的情形，交易的决策程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。同意《关于支付控股股东担保费用的关联交易的议案》。 八、备查文件 1、公司第七届董事会2019年第一次会议决议 2、独立董事事前认可文件 3、独立董事意见 特此公告。 天津津滨发展股份有限公司 董事会 2019年3月20日