证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临2019―023 北汽福田汽车股份有限公司 关于修订公司章程调整董监事会规模的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会审议情况 2019年2月27日，公司以电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体董事发出了《关于修订<《公司章程>》的议案》。会议的召开符合《公司法》的规定。 公司6位独立董事对该议案进行了审议，发表了独立意见，同意该议案。 公司董事会提名/治理委员会对该项议案进行了审核，发表了同意意见。 本公司共有董事17名，截至2019年3月19日，共收到有效表决票17张。董事会以17票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<《公司章程>》的议案》。 二、《公司章程》修订内容如下： 原条款 修订后条款 修订原因 第一百二十五条董事会由17名 第一百三十一条董事会由11名 缩减董事会规董事组成，设董事长1人，独立 董事组成，设董事长1人，独立 模，提高董事会 董事6人。 董事4人。 决策效率 第一百六十七条公司设监事会。第一百七十五条公司设监事会。扩大监事会规 监事会由7名监事组成……。 监事会由9名监事组成……。 模，强化监事会 功能 该事项将与公司第七届董/监事会换届事宜一并提交股东大会审议批准，股东大会召开时间另行通知。 特此公告。 北汽福田汽车股份有限公司 董 事 会 二�一九年三月二十日