证券代码：000721 证券简称：西安饮食 公告编号：2019―007 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议通知发出的时间和方式 西安饮食股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议通知于二�一九年三月六日以电话、电子邮件、书面送达方式通知各位董事。 二、会议召开和出席情况 公司第八届董事会第十二次会议于二�一九年三月十八日在公司会议室召开，应到董事8名，实到董事8名。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》及本公司章程的规定，会议由董事长胡昌民先生主持。 三、议案的审议情况 1、审议通过了《公司2018年度董事会工作报告》。 具体内容详见公司同日披露的《公司2018年度董事会工作报告》。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。 2、审议通过了《公司2018年度总经理工作报告》。 表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。 3、审议通过了《公司2018年年度报告》及摘要。 具体内容详见公司同日披露的《公司2018年年度报告》及摘要。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。 4、审议通过了《公司2018年度财务决算报告》。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。 5、审议通过了《公司2018年度利润分配预案》。 经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年实现归属于母公司所有者的净利润9,469,836.60元，期初未分配利润49,704,180.87元，提取法定盈余公积2,093,912.56元，截止报告期末可供股东分配的利润57,080,104.91元。 由于公司2018年扣非后归属于上市公司股东的净利润为负，期末未分配利润虽为正，但来源于非经常性损益。按照本《公司章程》第一百七十一条规定，对于非经常性损益形成的利润、公允价值变动形成的资本公积和未分配利润不得用于现金分红。因而，2018年度不具备现金分红条件。同时，考虑到公司可持续发展的需要，须加大转型升级力度，以增强公司的竞争优势和规模效益，故对资金的需求进一步加大。因而，为保证公司战略目标的实现，并谋求公司及股东利益最大化，董事会计划本年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。 6、审议通过了《公司2018年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。 具体内容详见公司同日披露的《公司2018年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。 表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。 7、审议通过了《公司2019年度投资者关系管理计划》。 具体内容详见公司同日披露的《公司2019年度投资者关系管理计划》。 表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。 8、审议通过了《公司2018年度内部控制评价报告》。 具体内容详见公司同日披露的《公司2018年度内部控制评价报告》 表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。 9、审议《关于召开2018年年度股东大会的议案》。 具体内容详见公司同日披露的《关于召开2018年年度股东大会的通知》。 表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。 本次会上，独立董事对审议的有关事项发表了独立意见。具体内容详见公司同日披露的《关于公司有关事项的独立意见》。 本次会上，公司独立董事对其2018年度的工作进行了述职。具体内容详见公司同日披露的《独立董事2018年度述职报告》。 四、备查文件 公司第八届董事会第十二次会议决议 特此公告 西安饮食股份有限公司董事会 二�一九年三月十八日