证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2019-05号 西安旅游股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议通知发出的时间和方式 西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议通知于2019年3月8日以书面方式通知各位董事。 二、会议召开和出席情况 第八届董事会第十次会议于2019年3月18日（星期一）上午9：30在公司会议室召开。本次会议应到董事9名，实到9名，监事3名列席。会议由董事长谢平伟先生主持。本次会议采用现场表决的方式，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。 三、议案的审议情况 1、审议通过《二�一八年度总经理工作报告》。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 2、审议通过《二�一八年度董事会工作报告》，并同意将该议案提交2018年度股东大会审议。公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。 具体内容详见2019年3月20日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《二�一八年度董事会工作报告》及《二�一八年度独立董事述职报告》。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 3、审议通过《二�一八年度财务决算报告》，并同意将该议案提交2018年度股东大会审议。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 4、审议通过《二�一八年度利润分配预案》,并同意将该议案提交2018年度股东大会审议。 2018年利润分配预案为：以目前公司股本236,747,901股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.23元（含税），合计派发现金股利为人民币5,445,201.72（含税）；送红股0股；不以资本公积转增股本。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 5、审议通过《二�一八年度内部控制自我评价报告》。 具体内容详见2019年3月20日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《二�一八年度内部控制评价报告》。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 6、审议通过《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的议案》。 内容详见2019年3月20日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的公告》。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 7、审议通过《二�一八年度报告全文及摘要》，并同意将该议案提交2018年度股东大会审议。 内容详见2019年3月20日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《二�一八年度报告全文及摘要》。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 8、审议通过《关于2018年度募集资金存放及使用情况专项报告》。 内容详见2019年3月20日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2018年度募集资金存放及使用情况专项报告》。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 9、审议通过《关于聘请2019年度财务和内部控制审计机构的议案》，并同 意将该议案提交2018年度股东大会审议。 内容详见2019年3月20日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘请2019年度财务和内部控制审计机构的公告》。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 10、审议通过《关于申请银行综合授信额度并授权公司董事长签署有关合同的议案》。并同意将该议案提交2018年度股东大会审议。 根据公司经营需要，授权公司董事长根据公司的资金进度要求在100,000万元额度范围内选择贷款银行，签署相关文件，组织办理借款事宜。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 11、审议通过《关于召开二�一八年度股东大会的议案》。 内容详见2019年3月20日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开二�一八年度股东大会的通知》。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 特此公告。 西安旅游股份有限公司董事会 二�一九年三月十九日