湖北泰龙互联通信股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年3月19日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月11日以电话、电子邮件或直接送达方式发出 5.会议主持人：董事长王崇顺 6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事5人，出席董事5人（其中，委托出席的董事0人），缺席会议的董事0人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司2018年度总经理工作报告》议案 公司总经理王崇顺汇报了2018年度总经理工作情况，总结了2018年度公司整体经营情况、财务状况及经营成果分析等内容。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告》议案 1.议案内容： 公司董事会结合公司实际情况编制了《2018年度董事会工作报告》，公司董事长王崇顺代表董事会汇报了2018年度董事会工作情况，对2018年度经营情况进行总结和分析，并要求严格按照《公司章程》及相关制度落实工作，规范化运营。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告》议案 1.议案内容： 公司根据2018年预订的经营目标和经营计划及实际经营情况编制了《2018年度财务决算报告》。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （四）审议通过《关于公司2019年度财务预算报告》议案 公司本着谨慎原则，以经审计的2018年度的经营业绩为基础，结合2019年公司发展战略、市场和业务拓展计划，编制了《2019年度财务预算报告》。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （五）审议通过《关于公司2018年度审计报告》议案 1.议案内容： 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）已完成对公司2018年度财务报表的审计，现提交给董事会审议。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （六）审议通过《关于公司2018年年度报告及其摘要》议案 1.议案内容： 公司编制了《2018年年度报告及摘要》，具体内容详见公司于2019年3月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2018年年度报告摘要》（公告编号2019-007）及《2018年年度报告》（公告编号2019-008）。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （七）审议通过《关于公司2018年度利润分配方案》议案 公司2018年度财务报表已聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计，根据该会计师事务所审计结果，截止2018年12月31日，母公司实现净利润32921.57元，依据《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》相关规定，公司拟在本年度不进行利润分配。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （八）审议通过《关于续聘2019年度审计机构》议案 1.议案内容： 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，自受聘担任公司审计机构以来，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉尽责地履行应尽的责任和义务，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，对公司的财务规范运作、内部控制制定的建设和执行起到了重要的指导作用，公司拟继续聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度的财务报告审计机构。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （九）审议通过《关于预计公司2019年度日常性关联交易》议案 1.议案内容： 根据公司往年的关联交易情况及今年公司的实际情况，公司预计2019年度全年的日常性关联交易情况如下：1、四川省鼎泰俊业通信工程有限公司向本公司提供劳务金额不超过人民币60万元；2、本公司无偿租赁王振宇名下房产用于公司办公，金额为人民币0元。 币60万元。 详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《湖北泰龙互联通信股份有限公司关于预计2019年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-009）。 2.议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。 本议案涉及关联交易，因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。3.回避表决情况： 本议案涉及关联交易，关联董事王崇顺、杜燕君、张贤清需要回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （十）审议通过《关于提请召开公司2018年年度股东大会》议案 1.议案内容： 提议于2019年4月11日召开公司2018年年度股东大会。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《湖北泰龙互联通信股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》。 湖北泰龙互联通信股份有限公司 董事会 2019年3月19日