证券代码：600688 证券简称：上海石化 公告编号：临2019-03 中国石化上海石油化工股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国石化上海石油化工股份有限公司（“本公司”或“公司”）第九届董事会（“董事会”）第十五次会议（“会议”）于2019年3月5日以传真及信函方式通知各位董事，会议于2019年3月19日在本公司办公大楼第八会议室以现场方式召开。应到会董事12位，实到董事10位，董事雷典武先生、金强先生因公未能亲自出席本次会议。董事雷典武先生、金强先生授予董事长吴海君先生不可撤销的投票代理权。本公司监事会成员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《中国石化上海石油化工股份有限公司章程》(“公司章程”)规定。会议由吴海君董事长主持，董事会讨论并通过了如下决议： 决议一以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2018年度总经理工作报告》。 决议二以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2018年度董事会工作报告》。该议案需提交公司股东周年大会审议。 决议三以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过2018年度计提资产减值准备的议案。 截至2018年12月31日止，公司按中国企业会计准则，全年计提资产减值准备约人民币16,865.53万元，主要包括存货计提跌价准备8,600.34万元，固定资产计提减值准备5,865.19万元,在建工程计提减值准备2,400.00万元；计提信用减值损失3.93万元。 决议四以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2018年度经审计的财务报告》。该议案需提交公司股东周年大会审议。 决议五以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司2018年度利润分配预案。 2018年度，公司按中国企业会计准则归属于母公司股东的净利润为人民币527,719万元。董事会建议以分红派息股权登记日公司的总股数为基准，派发2018年度股利每10股人民币2.50元（含税）。该议案需提交公司股东周年大会审议。 决议六以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《2018年年度报告》全文和摘要。 决议七以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《2018年度内部控制评价报告》。 决议八以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《2018年度企业社会责任报告》。 决议九以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《2019年度财务预算报告》。该议案需提交公司股东周年大会审议。 决议十以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2019年度的境内审计师，续聘罗兵咸永道会计师事务所为本公司2019年度的境外核数师，并建议授权董事会决定其酬金。该议案需提交股东周年大会审议。 决议十一以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《内部控制手册》(2019年版)，并同意授权公司内控领导小组，在年度内根据国家法律法规等的发布或调整，以及公司实际业务管理需要，及时修订和完善，以满足内外部监管要求。有关修订事项及时向董事会汇报。 决议十二以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过《董事提名政策》。 本公司独立董事张逸民先生、刘运宏先生、杜伟峰先生、李远勤女士就本公司《2018年度利润分配预案》、续聘境内外审计师以及《2018年度内部控制评价报告》发表了独立意见。 上网公告附件 独立董事关于上海石化第九届董事会第十五次会议相关事项 的独立意见 特此公告。 中国石化上海石油化工股份有限公司 2019年3月19日