公告编号：2019-009 证券代码：839582 证券简称：力通科技 主办券商：银河证券 嘉善力通信息科技股份有限公司 关于对外投资设立控股子公司的公告（补发） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 嘉善力通信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）从公司发展规划需要，与周金雷、张缨平于2019年2月28日签订了《股东合作及股权协议书》，共同出资成立控股子公司衢州通安信息科技有限公司，注册住所为浙江省衢州市柯城区芹江东路288号3幢东208室（行政楼二楼），注册资本为人民币8,000,000.00元，其中公司出资4,080,000.00元，占注册资本的51.00%，周金雷出资3,120,000.00元，占注册资本的39.00%，张缨平出资800,000.00元，占注册资本的10%。公司主要经营范围为：信息技术、计算机软硬件技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；电子产品、自动化控制设备及系统研发、销售；计算机、软件及辅助设备、电子产品、通讯器材、办公用品、办公设备销售；自动化控制系统、公共自行车管理系统设计、安装、维护；信息系统集成服务；智能设备、物联网设备研发、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组 根据《挂牌公司并购重组业务问答（一）》规定：挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。故公司本次新设控股子公司，不构成重大资产重组。 公告编号：2019-009 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易 （四）审议和表决情况 公司于2019年03月18日召开了第一届董事会第十六次会议，补充审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》。表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。 该议案不需提交公司股东大会审议。 （五）本次对外投资不涉及进入新的领域。 二、投资协议其他主体的基本情况 1. 自然人 姓名：周金雷 住所：浙江省桐庐县合村乡合村村金星一组 2．自然人 姓名：张缨平 住所：浙江省常山县青石镇天井头村16号 三、投资标的基本情况 （一）设立有限责任公司/股份有限公司 1、出资方式 本次对外投资的出资方式为：现金 本次对外投资的出资说明 本次对外投资的资金主要来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。 2、投资标的基本情况 名称：衢州通安信息科技有限公司 公告编号：2019-009 注册地：浙江省衢州市柯城区芹江东路288号3幢东208室（行政楼二楼） 经营范围：信息技术、计算机软硬件技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；电子产品、自动化控制设备及系统研发、销售；计算机、软件及辅助设备、电子产品、通讯器材、办公用品、办公设备销售；自动化控制系统、公共自行车管理系统设计、安装、维护；信息系统集成服务；智能设备、物联网设备研发、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例： 投资人名称 出资额或投资金额 出资方式 认缴/实缴 出资比例或持股比例 嘉善力通信息科 4,080,000.00 现金 认缴 51.00% 技股份有限公司 周金雷 3,120,000.00 现金 认缴 39.00% 张缨平 800,000.00 现金 认缴 10.00% 四、对外投资协议的主要内容 公司与周金雷、张缨平共同出资成立衢州通安信息科技有限公司，注册住所为浙江省衢州市柯城区芹江东路288号3幢东208室（行政楼二楼），注册资本为人民币8,000,000.00元，其中公司出资人民币4,080,000.00元，占注册资本的51.00%，周金雷出资3,120,000.00元，占注册资本的39.00% ，张缨平出资800,000.00元，占注册资本的10%。 五、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响 （一）本次对外投资的目的 基于公司总体战略发展方向与规划，通过与多方合作在衢州设立控股子公司，能够充分发挥各方的优势，促进公司在衢州地区的业务拓展。 （二）本次对外投资可能存在的风险 本次对外投资是根据公司的长远发展规划所作出的慎重决策，但仍可能存在一定的经营风险和市场风险，公司会积极行使股东职责和权利，防范和应对可能存在的风险。 公告编号：2019-009 （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 本次对外投资有利于实施公司发展战略，进一步提升公司综合竞争实力，有利于公司的长远发展，预计对公司的未来财务状况和经营成果产生积极影响。六、备查文件目录 （一）《嘉善力通信息科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决 议》； （二）《股东合作及股权协议书》； （三）衢州通安信息科技有限公司营业执照。 嘉善力通信息科技股份有限公司 董事会 2019年3月20日