证券代码：600449 证券简称：宁夏建材 公告编号：2019－008 宁夏建材集团股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁夏建材集团股份有限公司第七届董事会第九次会议通知和材料于2019年3月8日以通讯方式送达。公司于2019年3月19日上午9：00以现场和通讯相结合的方式召开第七届董事会第九次会议，应出席会议的董事7人，实际出席会议的董事7人，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长尹自波主持，经与会董事审议，通过以下决议： 一、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司2018年度董事会工作报告》(有效表决票数7票，7票赞成，0票反对，0票弃权)。 该议案尚需提交公司股东大会审议批准。 二、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司2018年度独立董事述职报告》(有效表决票数7票，7票赞成，0票反对，0票弃权)。 详情请阅公司于2019年3月21日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《宁夏建材集团股份有限公司2018年度独立董事述职报告》。 该议案尚需提交公司股东大会审议批准。 三、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司2018年度总裁工作报告》(有效表决票数7票，7票赞成，0票反对，0票弃权) 四、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司2018年年度报告》（全文及摘要）(有效表决票数7票，7票赞成，0票反对，0票弃权)。 详情请阅公司于2019年3月21日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《宁夏建材集团股份有限公司2018年年度报告》、同日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《宁夏建材集团股份有限公司2018年年度报告摘要》 该议案尚需提交公司股东大会审议批准。 五、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司2018年度财务决算报告》(有效表决票数7票，7票赞成，0票反对，0票弃权) 该议案尚需公司股东大会审议批准。 六、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司2018年度内部控制评价报告》(有效表决票数7票，7票赞成，0票反对，0票弃权) 详情请阅公司于2019年3月21日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《宁夏建材集团股份有限公司2018年度内部控制评价报告》。 七、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司2018年度利润分配预案》(有效表决票数7票，7票赞成，0票反对，0票弃权) 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司2018年经营业绩及财务状况进行审计，公司本年度（母公司）年初未分配利润874,571,572.53元，本年度已分配现金红利105,199,829.24元，未分配利润送红股0元；本年度母公司实现净利润281,598,863.52元，按10%比例提取法定盈余公积金28,159,886.35元，公司本年度末可供分配的利润为1,022,810,720.46元。 1、利润分配预案 公司2018年度利润分配预案为：以2018年度末公司总股本478,181,042股为基数，向股东每10股派发现金红利3.0元(含税)，共计派发现金红利143,454,312.60元。 2、公积金转增股本预案 2018年公司资本公积金不转增股本。 该议案尚需提交公司股东大会审议批准。 八、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司董事会审计委员会2018年度履职情况报告》(有效表决票数7票，7票赞成，0票反对，0票弃权) 详情请阅公司于2019年3月21日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《宁夏建材集团股份有限公司董事会审计委员会2018年度履职情况报告》。 九、审议并通过《关于公司会计政策变更的议案》（有效表决票数7票，7票赞成，0票反对，0票弃权) 详情请阅公司于2019年3月21日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《宁夏建材集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-010）。 十、审议并通过《关于公司向宁夏煜皓砼业有限公司增资的议案》(有效表决票数7票，7票赞成，0票反对，0票弃权) 同意公司以1元注册资本对应 1元的价格向宁夏煜皓砼业有限公司（以下简称“煜皓砼业”） 单方增资3800万元，增资完成后，煜皓砼业注册资本由1200万元增加至5000万元，其中，公司持有76%的股权，公司全资子公司宁夏赛马科进混凝土有限公司持有24%的股权，煜皓砼业成为公司直接控股子公司。宁夏煜皓砼业有限公司更名为“赛马物联科技（宁夏）有限公司”（以工商登记为准）。由该公司搭建物联网络平台，利用公司已开发的“我找车”智慧物流管理平台，从事与公司生产经营相关的智慧物流服务、“互联网+”技术领域内的软硬件研发和服务，为公司降低物流成本搭建服务平台和提供技术支撑。 公司本次通过增资为“我找车”智慧物流管理平台相关技术研发、技术成果转化提供资金支持，促使“我找车”智慧物流管理平台在公司内各相关企业普及应用。公司内各相关企业通过共享物流管理平台的资源，实现其加强运输业务内部控制和降低运输成本的目的。 十一、审议并通过《关于兑现公司高级管理人员2018年度薪酬的议案》(有效表决票数7票，7票赞成，0票反对，0票弃权) 十二、审议并通过《关于公司高级管理人员2019年基薪发放方案的议案》(有效表决票数7票，7票赞成，0票反对，0票弃权) 十三、审议并通过《关于公司召开2018年年度股东大会的议案》(有效表决票数7票，7票赞成，0票反对，0票弃权) 同意公司于2019年4月15日下午14：00以现场和网络相结合的方式召开公司2018年年度股东大会（网络投票具体方式及时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为9:15-15:00），就本次董事会通过的第一、二、四、五、七项议案及公司第七届监事会第七次会议审议通过的部分议案提交股东大会审议。 详情请阅公司于2019年3月21日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《宁夏建材集团股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知》（公告编号：2019-011）。 特此公告 宁夏建材集团股份有限公司董事会 2019年3月19日