安徽龙华化工股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年3月20日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议形式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月5日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长金秀民 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2018年度总经理工作报告>》的议案 1.议案内容： 公司总经理根据《公司章程》及《总经理工作细则》就2018年度的工作情况向董事会作出报告。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于<2018年度董事会工作报告>》的议案 1.议案内容： 公司董事会对2018年工作进行总结，并形成《2018年度董事会工作报告》，请各位董事审议。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《2018年年度报告及其摘要》的议案 1.议案内容： 议案内容详见2019年3月20日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2018年年度报告》和《2018年年度报告摘要》。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （四）审议通过《关于<2018年度财务决算报告>》的议案 1.议案内容： 根据公司2018年度的经营情况，对公司收支情况进行总结并与前一年度的情况进行对比分析。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （五）审议通过《关于<2019年度财务预算报告>》议案 1.议案内容： 根据公司2018年度的经营情况，对公司2019年的基本财务状况进行了初步预测。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （六）审议通过《关于2018年年度利润分配》议案 1.议案内容： 经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2018年12月31日公司未分配利润10,540,179.44元。根据《公司章程》，基于对公司未来发展的良好预期，结合公司目前经营情况和资金状况，为进一步回报公司股东，与所有股东分享公司的经营成果，公司拟以2018年12月31日总股本3200万股为基数，每10股派发1.57元（含税）现金红利，合计派现5,024,000.00元（含税）。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （七）审议通过《关于公司2018年度审计报告》议案 1.议案内容： 根据公司聘请的审计机构立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）提供的2018年度审计报告，董事会对其内容进行审议。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （八）审议通过《关于公司会计政策变更》议案 1.议案内容： 议案内容详见2019年3月20日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《会计政策变更公告》。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （九）审议通过《关于召开2018年年度股东大会》议案 1.议案内容： 公司拟于2019年4月10日10:00在安徽龙华化工股份有限公司会议室召开2018年年度股东大会。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （十）审议《关于补充确认接受关联方担保》议案 1.议案内容： 2018年度第一次临时股东大会审议通过了《关于接受关联方金秀民、金秀品为公司银行借款提供担保的议案》,同意接受股东金秀民、金秀品为公司向中国银行股份有限公司东至支行申请授信总量为壹仟万元整的短期借款提供个人连带责任保证担保。在实际签署担保合同时,经与银行协商实际由金秀民、吴亚萍(金秀民配偶)、金秀品、楼小琴(金秀品配偶)签署了连带责任保证担保,现予以补充确认接受吴亚萍、楼小琴担保事宜。 所有董事均为关联董事，均需回避表决。 3.议案表决结果： 因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《安徽龙华化工股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》 安徽龙华化工股份有限公司 董事会 2019年3月20日