公告编号：2019-002 证券代码：838970 证券简称：博导股份 主办券商：东北证券 北京博导前程信息技术股份有限公司对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 北京博导前程信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月13日设立全资子公司，名称为“陕西博优畅想网络科技有限公司”，经营范围为“网络信息专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；软件开发；基础软件服务、应用软件服务；教育信息咨询（不含教育、培训）；会议服务；承办展览展示活动；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；文艺创作；互联网信息服务；出版物批发、零售；食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”；注册资本为500万元，注册地址为陕西省西安市高新区丈八街办太白南路高山流水 和城4幢1单元7层10703号。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组 据《挂牌公司重大资产重组业务问答》的相关规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”因此，公司本次对外投资系新设全资子公司，故不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易 （四）审议和表决情况 公告编号：2019-002 2019年3月19日，公司第二届董事会第三次会议审议通过,关于追认公司设立全资子公司陕西博优畅想网络科技有限公司的议案》。同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票，无回避表决情况。上述议案无需提交股东大会审议。 （五）本次对外投资不涉及进入新的领域。 二、投资标的基本情况 （一）设立有限责任公司/股份有限公司 1、出资方式 本次对外投资的出资方式为：现金 本次对外投资的出资说明 本次出资主要来源于自有的资金。 2、投资标的基本情况 名称：陕西博优畅想网络科技有限公司 注册地：陕西省西安市高新区丈八街办太白南路高山流水 和城4幢1单元7层10703号 经营范围：网络信息专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；软件开发；基础软件服务、应用软件服务；教育信息咨询（不含教育、培训）；会议服务；承办展览展示活动；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；文艺创作；互联网信息服务；出版物批发、零售；食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例： 投资人名称 出资额或投资金额 出资方式 认缴/实缴 出资比例或持股比例 博导股份 500万 现金 认缴 100% 三、对外投资协议的主要内容 本次对外投资为设立全资子公司，不涉及签署相关协议的情形。 公告编号：2019-002 四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响 （一）本次对外投资的目的 本次设立全资子公司，有助于扩大公司的经营范围，增加新的利润增长点。 （二）本次对外投资可能存在的风险 本次投资是从公司未来发展战略做出的决策，符合公司发展规划。本次设立全资子公司可能存在一定市场风险、经营风险和管理风险。公司持续加强管理水平，积极防范上述风险。公司也将加大新业务市场开拓力度，降低投资风险。 （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 本次投资将进一步提升公司的综合实力和核心竞争力。从长期投资角度来看，子公司的稳定经营和快速发展将对公司财务状况的改善和经营成果的积累有积极的促进作用。 五、备查文件目录 《北京博导前程信息技术股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》 北京博导前程信息技术股份有限公司 董事会 2019年3月20日