北京北创网联科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年3月20日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月8日以书面通知方式发出 5.会议主持人：杨志 6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司2018年度总经理工作报告》的议案 1.议案内容： 公司总经理根据2018年度的工作情况，对2018年度公司的主要工作进行回 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告》的议案 1.议案内容： 根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2018年度工作情况。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告》的议案 1.议案内容： 根据公司经营情况，由公司财务总监以审计报告为基础，对公司2018年度财务决算情况予以汇报。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （四）审议通过《关于公司2019年度财务预算报告》的议案 1.议案内容： 根据公司经营目标及业务规划，由公司财务总监以审计报告为基础，对2019年公司财务关键指标进行预算分析。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （五）审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要》的议案 1.议案内容： 2018年年度报告及摘要已编制完毕，具体内容详见2019年3月20日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（http://www.neeq.com.cn）上发布的《北创网联：2018年年度报告》（公告编号：2019-002）、《北创网联：2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-003）。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （六）审议通过《关于公司2018年年度利润分配和资本公积转增股本预案》的议案 1.议案内容： 根据公司战略规划及业务经营需要，结合公司现金流状况和股本状况，公司董事会拟定2018年年度不进行利润分配亦不进行资本公积转增股本。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （七）审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易》的议案 1.议案内容： 公司预计2019年度与关联方姜艳伶发生日常性关联交易不超过500,000.00元，主要为办公室租赁。具体内容详见2019年3月20日于全国中小企业股份转 度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-006）。 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案涉及关联董事回避表决情况，关联董事姜艳伶、杨志回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （八）审议通过《关于续聘北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019 年度审计机构》的议案 1.议案内容： 公司拟续聘北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度的财务审计机构，负责公司财务审计、资产验证及其他相关的咨询服务业务。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （九）审议通过《关于 》的议 案 1.议案内容： 具体内容详见2019年3月20日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（http://www.neeq.com.cn）上发布的《北创网联：2018年年度募集资金存放及使用情况的专项报告》（公告编号：2019-007）。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （十）审议通过《关于授权公司使用闲置自有资金购买理财产品》的议案 具体内容详见2019年3月20日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（http://www.neeq.com.cn）上发布的《北创网联：关于授权公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2019-008） 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （十一）审议通过《关于提请召开公司2018年年股东大会》的议案 1.议案内容： 具体内容详见2019年3月20日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（http://www.neeq.com.cn）上发布的《北创网联：关于召开2018年年度股东大会通知公告》（公告编号：2019-009）。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 （一） 经与会董事签字的《北京北创网联科技股份有限公司第二届董事 会第二次会议决议》； （二） 《北京北创网联科技股份有限公司2018年年度报告》； （三） 《北京北创网联科技股份有限公司2018年年度报告摘要》； （四） 《关于预计2019年度日常性关联交易的公告》； （五） 《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 （六） 《关于授权公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》 北京北创网联科技股份有限公司 董事会 2019年3月20日