证券代码：002105 证券简称：信隆健康 公告编号：2019-010 深圳信隆健康产业发展股份有限公司 关于调整参股公司业绩承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称：公司、上市公司）于2018年8月15日召开第五届董事会第十一次会议，经参会董事投票表决以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于投资武汉天腾动力科技有限公司》的议案，同意公司以货币资金向武汉天腾动力科技有限公司（以下简称：天腾动力）增资人民币3000万元，取得天腾动力20%股权；依董事会授权，董事长代表公司与天腾动力及其全体股东签订了《武汉天腾动力科技有限公司及全体股东与深圳信隆健康产业发展有限公司之投资协议》（简称：《信隆--天腾投资协议书》）及相关文件。 2019年3月19日公司召开第五届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于调整参股公司业绩承诺的议案》，由于天腾动力中置电机产品2018年底才具备量产能力且美国客户Lime的产品开发延迟，造成天腾动力原计划2018年底产品无法完成出货，导致2018年业绩承诺无法按期完成，为支持天腾动力的持续发展，加强公司与天腾动力未来深入的技术合作，提升公司的市场竞争力，巩固公司的市场地位，维护公司股东权益，董事会同意公司就原签订的《信隆--天腾投资协议书》签署《补充协议》，对原《信隆―天腾投资协议书》中天腾动力原股东所作出的业绩承诺进行调整如下： 业绩承诺调整情况表： 币别：人民币 年度 2018年 2019年 2020年 2021年 四年合计： 调整前业绩承诺 －300万元 1,000万元 2,100万元 3,200万元 不低于6,000万 元 调整后业绩承诺 －1,200万元 1,200万元 2,200万元 3,800万元 不低于6,000万 元 一、调整前业绩承诺和业绩补偿方案 1、天腾动力原股东刘罕、肖绪国承诺天腾动力2018年度、2019年度、2020年度、2021年度的当年合并净利润（税后及扣除非经常性损益后，并须经乙方认可的会计师事务所审计，下同）应分别达到人民币－300万元、人民币1,000万元、人民币2,100万元、人民币3,200万元；若天腾动力当年实际完成业绩达到承诺业绩的90％以上则不触发补偿条款，但四年累计合并净利润不得低于人民币6,000万元。 2、若天腾动力经审计的当年合并净利润超过上述承诺业绩，超过部分的20％予以奖励天腾动力管理团队。其中10％当年奖励给天腾动力的经营管理团队，剩余10％作为风险保证金，待对赌期结束且业绩完成后，再进行奖励；若天腾动力经审计的2018年度、2019年度、2020年度、2021年度各年度的合并净利润未达到上述标准，不足部分由天腾动力原股东刘罕、肖绪国在天腾动力各年度审计报告出具之日起的30日内以现金方式补偿给天腾动力，补偿金额＝当年应达到的合并净利润一当年实际合并净利润。 二、调整后业绩承诺和业绩补偿方案 1、天腾动力原股东刘罕、肖绪国承诺天腾动力2018年度、2019年度、2020年度、2021年度的当年合并净利润（税后及扣除非经常性损益后，并须经乙方认可的会计师事务所审计，下同）应分别达到人民币－1200万元、人民币1,200万元、人民币2,200万元、人民币3,800万元；若天腾动力当年实际完成业绩达到承诺业绩的90％以上则不触发补偿条款，但四年累计合并净利润不得低于人民币6,000万元。 2、若天腾动力经审计的当年合并净利润超过上述承诺业绩，超过部分的20％予以奖励天腾动力管理团队。其中10％当年奖励给天腾动力的经营管理团队，剩余10％作为风险保证金，待对赌期结束且业绩完成后，再进行奖励；若天腾动力经审计的2018年度、2019年度、2020年度、2021年度各年度的合并净利润未达到上述标准，不足部分由天腾动力原股东刘罕、肖绪国在天腾动力各年度审计报告出具之日起的30日内以现金方式补偿给天腾动力，补偿金额＝当年应达到的合并净利润一当年实际合并净利润。 本项议案经董事会审议通过后尚需提交公司最近一次股东大会审议通过并授权公司董事长代表公司与天腾动力及其全体股东签订《武汉天腾动力科技有限公司及全体股东与深圳信隆健康产业发展有限公司之投资协议的补充协议》。 三、监事会意见 本次调整天腾动力原股东业绩承诺方案的审议程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件的规定。本次调整业绩承诺，有利于天腾动力和上市公司的持续发展，加强公司与天腾动力未来深入的技术合作，提升公司的市场竞争力，巩固公 司的市场地位，维护公司股东权益，因此，公司监事会同意本次业绩承诺的调整。 四、独立董事意见 本次调整业绩承诺方案符合《公司法》、《证券法》以及《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件的规定。本次调整业绩承诺是基于公司与天腾动力的良好合作以及双方共同努力经营天腾动力的意愿，加强公司与天腾动力未来深入的技术合作，提升公司的市场竞争力，巩固公司的市场地位，维护公司股东权益。 公司董事会审议通过了《关于调整参股公司业绩承诺的议案》，董事会的召集、召开、审议、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，我们对该事项无异议，并同意将此项议案提交公司股东大会审议。 五、备查文件 1、公司第五届董事会第十四次会议决议； 2、公司第五届监事会第十四次会议决议； 3、独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见 特此公告。 深圳信隆健康产业发展股份有限公司董事会 2019年03月21日