1 证券代码：000626 证券简称：远大控股 公告编号：2019-007 远大产业控股股份有限公司第九届董事会 2019 年度第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 远大产业控股股份有限公司(以下简称：公司)第九届董事会 2019 年度第一 次会议于 2019 年 3 月 19 日在宁波市召开（会议通知于 2019 年 3 月 9 日以电子 邮件方式发出），应到董事 13 名，实到董事 13 名，其中：独立董事郑彦臣先生 委托独立董事王向阳先生出席会议并表决。本次会议由董事长金波先生主持，公 司监事列席会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司 《章程》 的规定。 经与会董事认真审议，对相关议案作出表决 如下： 一、关于《2018 年年度报告》正文及摘要的议案。 详见公司 2019 年 3 月 21 日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2018 年年度报告全文》 、《2018 年年度 报告摘要》 。 表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：通过。 本议案需提交股东大会审议。 二、关于《2018 年度董事会工作报告》的议案。 详见公司 2019 年 3 月 21 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《2018 年度董事会工作报告》 。 表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：通过。 本议案需提交股东大会审议。 三、关于《2018 年度利润分配预案》的议案。 2018 年度利润分配预案为：不派发现金股利，不送红股，也不以公积金转 增股本。 2 详见公司 2019 年 3 月 21 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《关于 2018 年度不进行利润分配的专项说明》。 表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：通过。 审议本议案时公司独立董事发表独立意见表示同意。 本议案需提交股东大会审议。 四、关于《2018 年度内部控制评价报告》的议案。 详见公司 2019 年 3 月 21 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《2018 年度内部控制评价报告》 。 表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：通过。 审议本议案时公司独立董事发表独立意见表示同意。 五、关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审 计机构的议案。 表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：通过。 本议案已经公司独立董事事前认可， 审议本议案时公司独立董事发表独立意 见表示同意。 本议案需提交股东大会审议。 六、关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报 告内部控制审计机构的议案。 表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：通过。 本议案已经公司独立董事事前认可， 审议本议案时公司独立董事发表独立意 见表示同意。 本议案需提交股东大会审议。 七、关于《2018 年度证券投资情况的专项说明》的议案。 详见公司 2019 年 3 月 21 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《2018 年度证券投资情况的专项说明》 。 3 表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：通过。 审议本议案时公司独立董事发表独立意见表示同意。 八、关于《2018 年度财务审计报告中保留意见涉及事项的专项说明》的议 案。 详见公司 2019 年 3 月 21 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《2018 年度财务审计报告中保留意见涉及事项的专项说明》。 表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：通过。 审议本议案时公司独立董事发表独立意见表示同意。 九、关于《独立董事报酬调整方案》的议案。 根据目前上市公司独立董事报酬水平并结合公司实际情况，拟将每位独立董 事的报酬调整为每年 10 万元（税前），自 2019 年 1 月 1 日起执行。 表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：通过。 审议本议案时公司独立董事发表独立意见表示同意。 本议案需提交股东大会审议。 十、关于清算注销宁波远信物流有限公司的议案。 详见公司 2019 年 3 月 21 日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于清算注销子公司的公告》。 表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：通过。 特此公告。 远大产业控股股份有限公司董事会 二�一九年三月二十一日