证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2019-006 江苏亚太轻合金科技股份有限公司 关于2018年度利润分配预案的预披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月20日接到控股股东、董事长周福海先生《关于2018年度利润分配预案的提议及承诺函》：鉴于公司2018年度盈利状况较好，为回报股东，让股东分享公司经营成果，维护广大投资者的利益。具体情况如下： 一、利润分配预案的基本情况 1、利润分配预案的具体内容 1）提议人：公司控股股东、董事长周福海先生 2）提议理由：鉴于公司2018年度盈利状况较好，为回报股东，让股东分享公司经营成果，维护广大投资者的利益，在符合公司利润分配政策、保障公司正常运营和长远发展的前提下，提出2018年度利润分配预案。 3）利润分配预案情况：拟以董事会审议本次利润分配预案日的最新股本总额（扣除公司回购专用证券账户股份数）为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币3.20元（含税），不送红股，不以公积金转增股份。 4）提示：董事会审议利润分配预案后股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。 2、利润分配的合法、合规性 公司本次利润分配预案符合公司战略规划和发展预期，是在保障公司正常运营和长远发展、充分考虑广大投资者的利益和对股东回报的情况下提出的，符合《公司法》、《证券法》、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》、《公司章程》、《股东回报规划（2016年-2018年）》等相关 法律法规、规范性文件，具有合法性、合规性。 二、相关风险提示 本次利润分配预案仅代表提议人及参与讨论董事的个人意见，并非董事会决议，具体利润分配预案需待公司2018年度审计报告出具后，提交董事会、股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 三、其他说明 1、公司控股股东、董事长周福海先生承诺在公司董事会和股东大会审议公司2018年度利润分配预案时投赞成票。公司董事会接到周福海先生《关于2018年度利润分配预案的提议及承诺函》后，周福海、罗功武、浦俭英共3名董事（超过公司董事会成员总数的1/2）对利润分配预案进行了讨论。经讨论研究，上述董事一致认为：公司现金流充裕，现金分红不会造成公司流动资金短缺，与公司的成长性相匹配；公司控股股东、董事长周福海先生提议的2018年度利润分配预案符合相关法律、法规和规范性文件以及公司《章程》《股东回报规划（2016年-2018年）》中对于分红的相关规定，利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。以上3名董事均书面承诺在董事会开会审议上述利润分配预案时投赞成票。 2、在该利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。 四、备查文件 1、控股股东、董事长周福海先生出具的《关于2018年度利润分配预案的提议及承诺函》； 2、半数以上董事签署的《关于2018年度利润分配预案的审议承诺》。 特此公告。 江苏亚太轻合金科技股份有限公司董事会 2019年3月21日