证券简称：天宝食品 证券代码：002220 公告编号：2019－030 大连天宝绿色食品股份有限公司 二○一九年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ● 本次股东大会没有否决或修改提案的情况 ● 本次会议没有涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况 一、会议召开和出席情况 大连天宝绿色食品股份有限公司（以下简称“公司”）二�一九年第二次临时股东大会召开和出席情况如下： （一）会议召开情况 1、召开时间 （1）现场会议召开时间：2019年3月20日（星期三）下午14：30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年3月20日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年3月19日下午15:00至2019年3月20日下午15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：大连市金州新区拥政街道三里村624号工厂会议室。 3、会议召开方式：现场会议投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会。 5、现场会议主持人：公司董事长黄作庆先生。 （二）会议出席情况 本次股东大会出席现场会议和网络投票的股东及股东代表总数为6人，代表有效表决权股份286,088,407股，占公司股份总数766,480,153股的37.3250%。其中： 1、现场会议出席情况 本次股东大会出席现场会议的股东及股东代表3人，代表3名股东，代表有效表决权股份285,768,087股，占公司股本总额的37.2832%。 2、网络投票股东参与情况 根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行投票表决的股东共计3名，代表有效表决权股份320,320股，占公司股本总额的0.0418%。 3、出席本次会议持有公司5%以下股份的中小股东参与情况 出席本次股东大会的持有公司5%以下股份的中小股东及股东代表共4人，代表有效表决权股份1,271,900股，占公司股本总额的0.1659%。其中： 出席现场投票的中小股东及股东代表1人，代表股份951,580股，占公司股本总额的0.1241%； 通过网络投票的中小股东3人，代表股份320,320股，占公司股本总额的0.0418%。 本次会议由公司董事会召集，董事长黄作庆先生主持。公司董事、监事、董事会秘书出席会议，其他高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开及出席会议的股东人数符合《公司法》、《公司章程》和《大连天宝绿色食品股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定。公司聘请辽宁壹品律师事务所薛超、于婷婷律师出席会议，并出具了法律意见书。 二、议案审议表决情况 1、审议《关于补选第六届董事会独立董事的议案》。 表决结果：同意285,798,087股，占出席会议所有股东所持股份的99.8985％；反对290,320股，占出席会议所有股东所持股份的0.1015％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意981,580股，占出席会议中小股东所持股份的77.1743％；反对290,320股，占出席会议中小股东所持股份的22.8257％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 本议案获得通过。 三、律师对本次股东大会的法律见证意见 公司聘请辽宁壹品律师事务所薛超、于婷婷律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了《辽宁壹品律师事务所关于大连天宝绿色食品股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书》，意见书认为：本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格均合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。 四、备查文件 1、大连天宝绿色食品股份有限公司二�一九年第二次临时股东大会决议 2、辽宁壹品律师事务所关于本次股东大会的法律意见书 特此公告。 大连天宝绿色食品股份有限公司董事会 2019年3月20日