益通天然气股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年3月20日 2.会议召开地点：402会议室。 3.会议召开方式：现场召开。 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月14日以电话方式发出。 5.会议主持人：董事长裴本成。 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2018年度总经理工作报告》议案。 1.议案内容： 公司总经理就公司2018年经营情况向董事会进行汇报。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 不涉及。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案。 1.议案内容： 2018年度董事会工作报告总结了2018年度公司的经营状况、公司董事会做出的主要决策及2019年的发展规划。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 不涉及。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《2018年年度报告及摘要》议案。 1.议案内容： 具体内容详见公司于2019年3月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2018年年度报告》（公告编号：2019-010）及《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-011）。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 不涉及。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （四）审议通过《2018年度财务决算报告》议案。 1.议案内容： 2018年财务决算报告从收入、支出、利润三方面对公司2018年的财务状况进行了总结。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （五）审议通过《2019年度财务预算报告》议案。 1.议案内容： 2019年财务预算报告主要从收入与成本、费用支出、利润目标三方面对公司2019年的财务情况进行预算。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 不涉及。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （六）审议通过《2018年年度权益分派预案》议案。 1.议案内容： 具体内容详见公司于2019年3月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2018年年度权益分派预案》（公告编号：2019-014）。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 不涉及。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （七）审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易》议案。 1.议案内容： 具体内容详见公司于2019年3月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于预计2019年度日常关联交易的公告》（公告编号：2019-012）。 2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 关联方裴本成回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 （八）审议通过《关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构》议案。 1.议案内容： 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司审计期间一直勤勉尽责，2019年度公司拟续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 不涉及。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （九）审议通过《关于召开2018年年度股东大会通知》议案。 1.议案内容： 公司决定于2019年4月10日召开2018年年度股东大会，议案内容详见公司于2019年3月20日披露的《关于召开2018年年度股东大会通知公告》（公告编号：2019-013）。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 不涉及。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （十）审议通过《关于转让全资子公司部分股权》议案。 1.议案内容： 根据公司发展规划，拟转让全资子公司侯马众合昆仑燃气有限公司35%的股权，受让方为中石油昆仑燃气有限公司，本次股权转让不涉及重大资产重组。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （十一）审议通过《关于会计政策变更》议案 1.议案内容： 财政部于2018年度发布了《财政部关于修订印发<2018年度一般企业财务报表格式>的通知》(财会〔2018〕15号)，对一般企业财务报表格式进行了修订，公司2018年度财务报表按照修订后的财务报表格式进行编制。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 不涉及。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 益通天然气股份有限公司第二届董事会第八次会议决议。 益通天然气股份有限公司 董事会 2019年3月20日