福建青松股份有限公司 2018年度股东大会决议公告 证券代码：300132 证券简称：青松股份 公告编号:2019-026 福建青松股份有限公司 2018年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： ・本次股东大会无否决或修改议案的情况； ・本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间：2019年3月20日（星期三）下午15:00 （1）现场会议召开时间为：2019年3月20日（星期三）下午15:00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年3月20日9∶30－11∶30和13∶00－15∶00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年3月19日15∶00至2019年3月20日15∶00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：福建省南平市建阳区回瑶工业园区公司会议室 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式 4、召集人：公司董事会 5、主持人：董事长李勇先生 6、本次年度股东大会的召开符合《公司法》、《创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、会议出席情况 出席本次股东大会的股东及股东代理人22人，代表股份160,797,626股，占上市公司总股份的41.6661％。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共5人，代表股份71,353,023股，占上市公司总股份的18.4891％。通过深圳证券交易所 福建青松股份有限公司 2018年度股东大会决议公告 交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东及股东代理人共计17人，代表股份89,444,603股，占上市公司总股份的23.1770％。其中，通过现场和网络投票的中小股东18人，代表股份3,538,042股，占上市公司总股份的0.9168％。 公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席或列席了本次会议。 三、议案的审议和表决情况 本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式，就股东大会通知公告列明的提案进行了审议并投票表决，表决结果如下： 1、审议通过了《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》； （1）表决情况：同意160,737,926股，占出席会议所有股东所持股份的99.9629％；反对59,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0371％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 其中，中小股东的表决情况：同意3,478,342股，占出席会议中小股东所持股份的98.3126％；反对59,700股，占出席会议中小股东所持股份的1.6874％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 （2）表决结果：该议案获得通过。 2、审议通过了《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》； （1）表决情况：同意160,737,926股，占出席会议所有股东所持股份的99.9629％；反对59,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0371％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 其中，中小股东的表决情况：同意3,478,342股，占出席会议中小股东所持股份的98.3126％；反对59,700股，占出席会议中小股东所持股份的1.6874％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 （2）表决结果：该议案获得通过。 3、审议通过了《关于<2018年度财务决算报告>的议案》； （1）表决情况：同意160,737,926股，占出席会议所有股东所持股份的99.9629％；反对59,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0371％；弃权0 福建青松股份有限公司 2018年度股东大会决议公告 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 其中，中小股东的表决情况：同意3,478,342股，占出席会议中小股东所持股份的98.3126％；反对59,700股，占出席会议中小股东所持股份的1.6874％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 （2）表决结果：该议案获得通过。 4、审议通过了《关于<2018年度利润分配预案>的议案》； （1）表决情况：同意160,479,426股，占出席会议所有股东所持股份的99.8021％；反对318,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.1979％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 其中，中小股东的表决情况：同意3,219,842股，占出席会议中小股东所持股份的91.0063％；反对318,200股，占出席会议中小股东所持股份的8.9937％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 （2）表决结果：该议案获得通过。 5、审议通过了《关于2018年年度报告及其摘要的议案》； （1）表决情况：同意160,737,926股，占出席会议所有股东所持股份的99.9629％；反对59,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0371％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 其中，中小股东的表决情况：同意3,478,342股，占出席会议中小股东所持股份的98.3126％；反对59,700股，占出席会议中小股东所持股份的1.6874％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 （2）表决结果：该议案获得通过。 6、审议通过了《关于公司2019年度向银行申请综合授信额度及相关授权的议案》。 （1）表决情况：同意160,737,926股，占出席会议所有股东所持股份的99.9629％；反对59,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0371％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 其中，中小股东的表决情况：同意3,478,342股，占出席会议中小股东所持 福建青松股份有限公司 2018年度股东大会决议公告 股份的98.3126％；反对59,700股，占出席会议中小股东所持股份的1.6874％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 （2）表决结果：该议案获得通过。 四、律师出具的法律意见 本次股东大会经上海市锦天城律师事务所律师张东晓、王志远见证，见证律师认为：福建青松股份有限公司2018年度股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；会议表决程序、表决结果及通过的决议合法有效。 五、备查文件 1、经与会董事、监事签字的2018年度股东大会决议； 2、上海市锦天城律师事务所《关于福建青松股份有限公司2018年度股东大会的法律意见书》。 特此公告。 福建青松股份有限公司 董事会 二�一九年三月二十日