证券代码：601518 证券简称：吉林高速 公告编号：临2019-007 吉林高速公路股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 吉林高速公路股份有限公司（以下简称公司）于2019年3月19日9:30时在吉林省长春市经开区浦东路4488号公司四楼会议室召开第三届董事会第二次会议。本次会议应到董事7人，实到7人。公司2名监事（监事姜越先生因工作原因未出席本次会议）及其他高级管理人员列席了会议。 会议的召集和召开符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议、投票表决，审议通过如下议案并形成决议： 一、2018年度董事会工作报告 表决结果：7票同意 0票反对 0票弃权 本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。 二、2018年度报告及摘要 表决结果：7票同意 0票反对 0票弃权 本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。 详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）内容。 三、2018年度利润分配预案 经天健会计师事务所审计，公司以2018年母公司实现的净利润250,575,511.97元为基数，加上年初未分配利润1,229,172,380.70元，减去计 提法定盈余公积25,057,551.20元和已分配的现金股利89,776,800.00元，实际可分配利润为1,364,913,541.47元。 根据公司2019年经营计划安排，考虑公司长远发展和股东长期利益，公司预计长平改扩建支出、返还各项履约保证金、质保金、偿还银行贷款等资金支出较大，公司需做好相应资金储备。上述项目的实施，涉及成本、费用的变化，可能影响2019年的每股收益情况。 公司从实际经营情况出发，为满足资本性支出需求，提高偿债和抵御风险能力，实现公司持续、稳定、健康发展，维护全体股东的长远利益，拟定2018年度利润分配预案为：以母公司实现的净利润250,575,511.97元为基数，按10%计提法定盈余公积金25,057,551.20元，以现有股本1,350,395,121股为基数，按每10股派发0.19元（含税）的现金股利，总计拟向股东分配现金股利为25,657,507.30元，占2018年末归属于母公司所有者的净利润比率为10.53%。 详见同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、《中国证券报》和《上海证券报》的公司公告（临2019-010）。 表决结果：7票同意 0票反对 0票弃权 本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。 四、2018年度财务决算报告 表决结果：7票同意 0票反对 0票弃权 本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。 五、2018年度总经理工作报告 表决结果：7票同意 0票反对 0票弃权 六、2018年度独立董事述职报告 表决结果：7票同意 0票反对 0票弃权 本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。 详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）内容。 七、董事会审计委员会2018年度履职情况报告 表决结果：7票同意 0票反对 0票弃权 详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）内容。 八、2018年度内部控制评价报告 表决结果：7票同意 0票反对 0票弃权 详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）内容。 九、2018年度内部控制审计报告 表决结果：7票同意 0票反对 0票弃权 详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）内容。 十、2018年度社会责任报告 表决结果：7票同意 0票反对 0票弃权 详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）内容。 十一、2019年度财务预算报告 表决结果：7票同意 0票反对 0票弃权 本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。 十二、2019年内部审计工作计划 表决结果：7票同意 0票反对 0票弃权 十三、关于制定《董、监事津贴标准》的议案 表决结果：7票同意 0票反对 0票弃权 本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。 十四、吉林高速公路股份有限公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 表决结果：7票同意 0票反对 0票弃权 详见同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、《中国证券报》和《上海证券报》的公司公告（临2019-009）。 十五、关于召开2018年年度股东大会的议案 定于2019年4月17日召开2018年年度股东大会。 表决结果：7票同意 0票反对 0票弃权 详见同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、《中国证券报》和《上海证券报》的公司公告（临2019-011）。 特此公告。 吉林高速公路股份有限公司董事会 2019年3月20日 报备文件：吉林高速第三届董事会第二次会议决议