证券代码：603278 证券简称：大业股份 公告编号：2019-027 山东大业股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2019年3月20日 (二) 股东大会召开的地点：大业股份办公楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 29 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 131,177,672 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 63.0661 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会提议召开。公司董事长窦勇先生主持会议。会议召集及召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人，出席9人； 2、公司在任监事3人，出席3人； 3、董事会秘书出席；全体高管列席。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：《公司2018年度董事会工作报告》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 131,160,172 99.9866 17,500 0.0134 0 0 2、议案名称：《公司独立董事2018年度述职报告》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 131,160,172 99.9866 17,500 0.0134 0 0 3、议案名称：《公司2018年度监事会工作报告》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 131,160,172 99.9866 17,500 0.0134 0 0 4、议案名称：《公司2018年度财务决算报告》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 131,160,172 99.9866 17,500 0.0134 0 0 5、议案名称：公司2018年度利润分配方案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 131,173,572 99.9968 4,100 0.0032 0 0 6、议案名称：《关于确认公司2018年度日常关联交易执行情况并预计2019年 度日常关联交易的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 125,959,972 99.9859 17,500 0.0138 200 0.0003 7、议案名称：《关于公司2019年度向金融机构申请融资额度的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 131,170,772 99.9947 6,700 0.0051 200 0.0002 8、议案名称：《关于预计2019年度公司主要股东及其关联人为公司融资提供 担保的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 2,197,600 99.6870 6,700 0.3039 200 0.0091 9、议案名称：《关于公司董事、监事和高级管理人员2018年度薪酬执行情况 及2019年度薪酬方案的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 131,159,872 99.9864 17,800 0.0136 0 0 10、 议案名称：《关于公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 131,159,972 99.9865 6,700 0.0051 11,000 0.0084 11、 议案名称：《关于公司2018年度内部控制评价报告的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 131,159,972 99.9865 17,500 0.0133 200 0.0002 12、 议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 131,159,972 99.9865 17,500 0.0133 200 0.0002 13、 议案名称：《关于聘任公司2019年度审计机构及内控审计机构的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 131,160,172 99.9866 6,700 0.0051 10,800 0.0083 14、 议案名称：《关于确定回购股份用途的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 131,173,572 99.9968 4,100 0.0032 0 0 15、 议案名称：《公司2018年年度报告及摘要》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 131,173,572 99.9968 4,100 0.0032 0 0 (二) 现金分红分段表决情况 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%） 票数 比例（%） 持股5%以上 普通股股东 123,773,172 100.0000 0 0 0 0 持股1%-5%普 通股股东 5,200,000 100.0000 0 0 0 0 持股1%以下 普通股股东 2,200,400 99.8140 4,100 0.1860 0 0 其中:市值50 万以下普通 股股东 103,800 96.2001 4,100 3.7999 0 0 市值50万以 上普通股股 东 2,096,600 100.0000 0 0 0 0 (三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 议案名称 同意 反对 弃权 序号 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%） 1 《公司2018年 1,191, 98.5521 17,500 1.4479 0 0 度董事会工作 200 报告》 2 《公司独立董 1,191, 98.5521 17,500 1.4479 0 0 事2018年度述 200 职报告》 3 《公司2018年 1,191, 98.5521 17,500 1.4479 0 0 度监事会工作 200 报告》 4 《公司2018年 1,191, 98.5521 17,500 1.4479 0 0 度财务决算报 200 告》 5 《公司2018年 1,204, 99.6607 4,100 0.3393 0 0 度利润分配方 600 案》 6 《关于确认公 1,191, 98.5356 17,500 1.4478 200 0.0166 司2018年度日 000 常关联交易执 行情况并预计 2019年度日常 关联交易的议 案》 7 《关于公司 1,201, 99.4291 6,700 0.5543 200 0.0166 2019年度向金 800 融机构申请融 资额度的议案》 8 《关于预计 1,201, 99.4291 6,700 0.5543 200 0.0166 2019年度公司 800 主要股东及其 关联人为公司 融资提供担保 的议案》 9 《关于公司董 1,190, 98.5273 17,800 1.4727 0 0 事、监事和高级 900 管理人员2018 年度薪酬执行 情况及2019年 度薪酬方案的 议案》 10 《关于公司 1,191, 98.5356 6,700 0.5543 11,000 0.9101 2018年度募集 000 资金存放与使 用情况的专项 报告》 11 《关于公司 1,191, 98.5356 17,500 1.4478 200 0.0166 2018年度内部 000 控制评价报告 的议案》 12 《关于公司前 1,191, 98.5356 17,500 1.4478 200 0.0166 次募集资金使 000 用情况报告的 议案》 13 《关于聘任公 1,191, 98.5521 6,700 0.5543 10,800 0.8936 司2019年度审 200 计机构及内控 审计机构的议 案》 14 《关于确定回 1,204, 99.6607 4,100 0.3393 0 0 购股份用途的 600 议案》 15 《公司2018年 1,204, 99.6607 4,100 0.3393 0 0 年度报告及摘 600 要》 (四) 关于议案表决的有关情况说明 无 三、 律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德和衡律师事务所 律师：郭芳晋、郭恩颖 2、律师见证结论意见： 本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及相关法律法规的 有关规定，本次股东大会表决结果合法有效。 四、 备查文件目录 1、2018年年度股东大会决议； 2、律师事务所出具的法律意见书。 山东大业股份有限公司 2019年3月21日