贵州轮胎股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次股东大会未出现否决提案的情形，也未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开的时间： 现场会议时间：2019年3月20日下午2:00 网络投票时间：2019年3月19日至2019年3月20日。其中通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年3月20日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年3月19日下午3:00至2019年3月20日下午3:00期间的任意时间。 2、地点：贵州省贵阳市云岩区百花大道41号公司本部 3、召开方式：现场表决与网络投票相结合 4、召集人：公司董事会 5、主持人：马世春先生 6、召开本次股东大会的通知及提示性公告分别于2019年3月5日、2019年3月15日以公告的形式发出，大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。 7、出席会议的股东及股东授权代表共16名，代表股份200,798,345股，占公司有表决权总股份的25.8940%。其中： 出席现场会议的股东及股东授权代表5名，代表股份199,866,845股，占公司有表决权总股份的25.7738%。 的0.1201%。 8、公司9名董事、全体监事、董事会秘书和贵州智衡律师事务所律师出席了本次股东大会。 二、提案审议表决情况 大会审议了会议通知中列示的各项提案，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，形成决议如下： 1、关于修订《公司章程》的议案 表决情况：同意200,496,045股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8495%；反对221,200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1102%；弃权81,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0404%。 其中出席本次会议的中小股东表决情况：同意3,975,076股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的92.9326%；反对221,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的5.1714%；弃权81,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.8960%。 表决结果：获出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。 2、关于选举第七届董事会非独立董事的议案 （1）选举黄舸舸先生为第七届董事会非独立董事 表决情况：同意股份数200,348,850股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7761%。 其中出席本次会议的中小股东表决情况：同意股份数3,827,881股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的89.4913%。 表决结果：当选。 （2）选举何宇平先生为第七届董事会非独立董事 表决情况：同意股份数200,348,850股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7761%。 其中出席本次会议的中小股东表决情况：同意股份数3,827,881股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的89.4913%。 表决结果：当选。 表决情况：同意股份数200,348,849股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7761%。 其中出席本次会议的中小股东表决情况：同意股份数3,827,880股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的89.4913%。 表决结果：当选。 （4）选举刘献栋先生为第七届董事会非独立董事 表决情况：同意股份数200,347,851股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7756%。 其中出席本次会议的中小股东表决情况：同意股份数3,826,882股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的89.4680%。 表决结果：当选。 3、关于选举第七届董事会独立董事的议案 （1）选举覃桂生先生为第七届董事会独立董事 表决情况：同意股份数200,347,850股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7756%。 其中出席本次会议的中小股东表决情况：同意股份数3,826,881股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的89.4680%。 表决结果：当选。 （2）选举毕焱女士为第七届董事会独立董事 表决情况：同意股份数200,347,850股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7756%。 其中出席本次会议的中小股东表决情况：同意股份数3,826,881股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的89.4680%。 表决结果：当选。 （3）选举黄跃刚先生为第七届董事会独立董事 表决情况：同意股份数200,347,850股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7756%。 其中出席本次会议的中小股东表决情况：同意股份数3,826,881股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的89.4680%。 （4）选举杨大贺先生为第七届董事会独立董事 表决情况：同意股份数200,347,851股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7756%。 其中出席本次会议的中小股东表决情况：同意股份数3,826,882股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的89.4680%。 表决结果：当选。 4、关于选举第七届监事会非职工监事的议案 （1）选举罗燕女士为第七届监事会非职工监事 表决情况：同意股份数200,357,848股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7806%。 其中出席本次会议的中小股东表决情况：同意股份数3,836,879股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的89.7017%。 表决结果：当选。 （2）选举周业俊先生为第七届监事会非职工监事 表决情况：同意股份数200,357,848股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7806%。 其中出席本次会议的中小股东表决情况：同意股份数3,836,879股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的89.7017%。 表决结果：当选。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：贵州智衡律师事务所 2、律师姓名：包洪臣、周廷伟 3、出具的结论性意见：“综上所述，本所律师认为：公司2019年第一次临时股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》、《股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等规定，本次股东大会的表决结果及所作出的决议合法有效。” 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《2019年第一次临时股东大会决议》； 2、贵州智衡律师事务所《关于贵州轮胎股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》。 特此公告。 贵州轮胎股份有限公司董事会 二O一九年三月二十一日