公告编号：2019-017 证券代码：837193 证券简称：华商物流 主办券商：方正证券 杭州华商物流股份有限公司 2019年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年3月21日 2.会议召开地点：杭州经济技术开发区财通中心1101-1107室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长方贤军 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。会议的召开无需相关部门履行批准或其他必要程序。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共22人，持有表决权的股份总数25,776,300股，占公司有表决权股份总数的80.3%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举丰彩明为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》 1.议案内容： 监事严溢平因公司管理需要辞去监事职务，为保证公司监事会能够依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《杭州华商物流股份有限公司章程》的规定,公司拟 公告编号：2019-017 补选丰彩明任公司监事，任期至第二届监事会届满之日止，自股东大会审议通过之日起开始。上述监事候选人不属于失信联合惩戒对象。 2.议案表决结果： 同意股数25,776,300股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 三、备查文件目录 （一）《杭州华商物流股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》 杭州华商物流股份有限公司 董事会 2019年3月21日