证券代码：832667 证券简称：竹林松大 主办券商：长江证券 竹林松大科技股份有限公司 2019年第四次临时股东大会增加临时提案暨 2019年第四次临时股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、基本情况 竹林松大科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2019 年3月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （http：//www.neep.com.cn）披露了《竹林松大科技股份有限公司 2019年第四次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2019-016）， 定于2019年4月2日上午召开2019年第四次临时股东大会，会 议股权登记日为2019年3月26日。 二、临时提案情况、 2019年3月21日，公司董事会收到控股股东张咏辉提交的 《关于提请增加2019年第四次临时股东大会提案的函》，提议将 以下议案作为临时提案，提交公司2019年第四次临时股东大会审 议，具体明细如下： （一）《关于变更公司经营范围并同时修改公司 》的议案 1、议案内容： 为公司业务拓展需要，将公司原经营范围：销售车载电视、音响；计算机网络工程、系统集成、计算机配件及计算机开发、销售、技术服务；电线、电缆的销售；设计、制作、代理发布国内各类广告业务；从事货物和技术进出口业务（国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外）；停车系统的安装、销售、维护；立体停车场设备的生产、销售及立体停车场工程的设计、施工；道路交通安全设施标志、标识的销售、安装、维护；LED光电产品的生产、销售、安装；安全技术防范工程设计、施工、维修；安防设备租赁；城市道路照明工程；安防设备及汽车配件、电子显示屏、路灯的生产、销售；市政公用工程、公路工程、河湖整治工程、园林绿化工城、管道工程的设计与施工。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 现修改为：为公司业务拓展需要，将公司原经营范围：销售车载电视、音响；计算机网络工程、系统集成、计算机配件及计算机开发、销售、技术服务；设计、制作、代理发布国内各类广告业务；从事货物和技术进出口业务（国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外）；停车系统的安装、销售、维护；立体停车场设备的生产、销售及立体停车场工程的设计、施工；道路交通安全设施标志、标识的销售、安装、维护；LED光电产品的生产、销售、安装；安全技术防范工程设计、施工、维修；安防设备租赁；城市道路照明工程；安防设备及汽车配件、电子显示屏、路灯的生产、销售；市政公用工程、公路工程、河湖整治工程、园林绿化工城、管 道工程的设计与施工；电线、电缆的生产、销售；高、低压成套开关设备的生产、销售；高、低压电气设备的生产、销售。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（公司经营范围最终以工商部门的核定为准）。 根据《中华人民共和国公司法》及全国中小企业股份转让系统的有关规定，将公司《章程》作以下修改： 《章程》第二章第十二条： 原《章程》为：经依法登记，公司的经营范围：销售车载电视、音响；计算机网络工程、系统集成、计算机配件及计算机开发、销售、技术服务；电线、电缆的销售；设计、制作、代理发布国内各类广告业务；从事货物和技术进出口业务（国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外）；停车系统的安装、销售、维护；立体停车场设备的生产、销售及立体停车场工程的设计、施工；道路交通安全设施标志、标识的销售、安装、维护；LED光电产品的生产、销售、安装；安全技术防范工程设计、施工、维修；安防设备租赁；城市道路照明工程；安防设备及汽车配件、电子显示屏、路灯的生产、销售；市政公用工程、公路工程、河湖整治工程、园林绿化工城、管道工程的设计与施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 现修改为：经依法登记，公司的经营范围：销售车载电视、音响；计算机网络工程、系统集成、计算机配件及计算机开发、销售、技术服务；设计、制作、代理发布国内各类广告业务；从事货物和技 术进出口业务（国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外）；停车系统的安装、销售、维护；立体停车场设备的生产、销售及立体停车场工程的设计、施工；道路交通安全设施标志、标识的销售、安装、维护；LED光电产品的生产、销售、安装；安全技术防范工程设计、施工、维修；安防设备租赁；城市道路照明工程；安防设备及汽车配件、电子显示屏、路灯的生产、销售；市政公用工程、公路工程、河湖整治工程、园林绿化工城、管道工程的设计与施工；电线、电缆的生产、销售；高、低压成套开关设备的生产、销售；高、低压电气设备的生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（公司经营范围最终以工商部门的核定为准）。 （二）《关于授权董事会办理工商变更登记》的议案 1、议案内容： 因修改公司章程需要到工商行政管理部门办理工商变更登记，因此提请股东大会授权董事会办理相关工商变更登记手续。 三、董事会关于本次增加临时提案的审核意见 依据《公司法》和《公司章程》等有关规定，单独或者合并 持有公司百分之三以上的股东，可以在股东大会召开十日前提出 临时提案并书面提交董事会。 经公司董事会审核，认为提案人、提案时间及提案程序符合 相关法律法规和《公司章程》的有关规定，且该提案有明确议题 和具体审议事项，公司董事会同意公司控股股东张咏辉提交的《关 于提请增加2019年第四次临时股东大会临时提案的函》作为临时 提案提交公司2019年第四次临时股东大会审议。 公司于2019年3月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http：//www.neep.com.cn)披露的《竹林松大科技股份有限公司2019年第四次临时股东大会通知的公告》（公告编号： 2019-016）中列明的会议召开时间、地点、股权登记日等其他事项均未发生变更。 四、调整后公司2019年第四次临时股东大会审议事项 （一）审议《关于申请银行续贷暨资产抵押及关联交易》的议案 （二）审议《关于变更公司经营范围并同时修改公司 的议 案》 （三）审议《关于授权董事会办理工商变更登记的议案》 五、备查文件目录 （一）公司控股股东张咏辉提交的《关于提请增加2019年第四次临时股东大会临时提案的函》 （二）经董事会签字确认的《2019年第四次临时股东大会临时提案董事会审核意见》 竹林松大科技股份有限公司 董事会 2019年3月21日