公告编号：2019-015 证券代码：870323 证券简称：欣含宇通 主办券商：中原证券 北京欣含宇通科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年3月7日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月4日以电话方式发出 5.会议主持人：孔令伟 6.会议列席人员：部分监事、高管 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于修改 的议案》议案 1.议案内容： 因前期对《公司章程》的修订信息与工商变更备案登记要求的信息不符，现对公司章 公告编号：2019-015 程重新做出如下修改： 修订前 修订后 第四条公司住所：北京市顺义区赵全营镇 第四条公司住所：北京市朝阳区东四环中 兆丰产业基地园盈路7号 路76号楼4层5B06 第十七条公司发行的普通股总数为500 第十七条公司发行的普通股总数为500万 万股，成立时由原有限责任公司股东全部 股，成立时由原有限责任公司股东全部认 认购，占公司可发行普通股总数的100%，购，占公司可发行普通股总数的100%，原 原有限责任公司的净资产折合成股份有限 有限责任公司的净资产折合成股份有限公 公司股本500万股，每股面值人民币1元，司股本500万股，每股面值人民币1元，净 净资产大于股本部分计入股份有限公司资 资产大于股本部分计入股份有限公司资本 本公积。发起人的姓名或名称、认购的股 公积。发起人的姓名或名称、认购的股份数、 份数、持股比例、出资方式如下： 持股比例、出资方式、出资日期如下： 发起人 认购股 实缴股 发起 认购 实缴 持股比 出资方 持股 姓名或 份数（万 份数（万 人姓 股份 股份 出资方 出资 例（%） 式 比例 名称 股） 股） 名或 数（万 数（万 式 日期 （%） 净资产 名称 股） 股） 李芳 230 230 46 折股 净资产 净资产 李芳 230 230 46 2016-2-14 陈涛 270 270 54 折股 折股 净资产 合计 500 500 100 / 陈涛 270 270 54 2016-2-14 折股 合计 500 500 100 / / 股东不按照前款规定缴纳出资的，除 应当向公司足额缴纳外，还应当向已按期 股东不按照前款规定缴纳出资的，除应 足额缴纳出资的股东承担违约责任。 当向公司足额缴纳外，还应当向已按期足额 缴纳出资的股东承担违约责任。 第四十五条出席会议人员的会议登记册 第四十五条出席会议人员的会议登记册由 由公司负责制作。会议登记册载明参加会 公司负责制作。会议登记册载明参加会议人 议人员姓名（或单位名称）、身份证号码、员姓名（或单位名称）、身份证号码、住所、 住所、持有或者代表有表决权的股份数额、持有或者代表有表决权的股份数额、被代理 被代理人姓名（或单位名称）等事项。股 人姓名（或单位名称）等事项。股东大会召 东大会召开时，本公司全体董事、监事和 开时，本公司董事、监事和董事会秘书可以 董事会秘书可以出席会议。股东大会由董 出席会议，总经理和其他高级管理人员可以 公告编号：2019-015 事长主持。董事长不能履行职务或不履行 列席会议。股东大会由董事长主持。董事长 职务时，由半数以上董事共同推举的一名 不能履行职务或不履行职务时，由半数以上 董事主持。监事会自行召集的股东大会， 董事共同推举的一名董事主持。监事会自 由监事会主席主持。监事会主席不能履行 行召集的股东大会，由监事会主席主持。监 职务或不履行职务时，由监事会副主席主 事会主席不能履行职务或不履行职务时，由 持，监事会副主席不能履行职务或者不履 监事会副主席主持，监事会副主席不能履行 行职务时，由半数以上监事共同推举的一 职务或者不履行职务时，由半数以上监事共 名监事主持。股东自行召集的股东大会，同推举的一名监事主持。股东自行召集的 由召集人推举代表主持。召开股东大会 股东大会，由召集人推举代表主持。召开 时，会议主持人违反议事规则使股东大会 股东大会时，会议主持人违反议事规则使股 无法继续进行的，经现场出席股东大会有 东大会无法继续进行的，经现场出席股东大 表决权过半数的股东同意，股东大会可推 会有表决权过半数的股东同意，股东大会可 举一人担任会议主持人，继续开会。 推举一人担任会议主持人，继续开会。 第一百一十四条公司设监事会。监事会由 第一百一十四条公司设监事会。监事会由 3名监事组成。监事会设主席1人，由全 3名监事组成。监事会设主席1人，由全体 体监事过半数选举产生。监事会主席召集 监事过半数选举产生。监事会主席召集和主 和主持监事会会议；监事会主席不能履行 持监事会会议；监事会主席不能履行职务或 职务或者不履行职务的，由半数以上监事 者不履行职务的，由半数以上监事共同推举 共同推举1名监事召集和主持监事会会 1名监事召集和主持监事会会议。监事会成 议。监事会成员包括股东代表和适当比例 员包括股东代表和适当比例的公司职工代 的公司职工代表，其中职工代表监事的比 表，其中职工代表监事的比例为1：3。监 例不低于三分之一。监事会中的职工代表 事会中的职工代表由公司职工通过职工代 由公司职工通过职工代表大会选举产生或 表大会选举产生或更换，股东代表由股东大 更换，股东代表由股东大会选举或更换。 会选举或更换。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及董事关联交易事项，不需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 公告编号：2019-015 （二）审议通过《关于变更召开2019年第二次临时股东大会日期的议案》 1.议案内容： 公司原拟于2019年3月18日上午10:00在公司会议室召开2019年第二次临时股东大会，审议《关于修订 的议案》，后因工商变更信息不符合工商要求需重新修改，2019年第二次临时股东大会召开日期拟变更为2019年3月23日，并确定股权登记日：2019年3月20日。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及董事关联交易事项，不需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《北京欣含宇通科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》 北京欣含宇通科技股份有限公司 董事会 2019年3月21日