公告编号：2019-004 证券代码：838260 证券简称：海尔思 主办券商：新时代证券 江西海尔思药业股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1.会议召开时间：2019年3月20日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月8日，以电话方 式发出 5.会议主持人：董事长 6.会议列席人员（如有）：公司监事、董事会秘书和其他高级管理人 员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 公告编号：2019-004 （二） 会议出席情况 会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 1.议案内容： 公司原聘请的财务审计机构为立信会计师事务所（特殊普通合伙），因公司业务发展需要，拟改聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 无。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于提请召开江西海尔思药业股份有限公司2019 年第一次临时股东大会的议案》 1.议案内容： 公司拟定于2019年4月8日在公司会议室召开江西海尔思药业股份有限公司2019年第一次临时股东大会。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 公告编号：2019-004 无。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、 备查文件目录 《江西海尔思药业股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》 江西海尔思药业股份有限公司 董事会 2019年3月21日