公告编号：2019-003 证券代码：834476 证券简称：自在传媒 主办券商：安信证券 北京无限自在文化传媒股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1.会议召开时间：2019年3月19日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月9日以书面形式 发出 5.会议主持人：朱玮杰 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二） 会议出席情况 会议应出席董事5人，出席董事5人。 公告编号：2019-003 二、 议案审议情况 （一） 审议通过《公司拟将其持有的北京认知文化传播有限公司股权进行处置的议案》 1.议案内容： 同意公司将持有的北京认知文化传播有限公司股权进行处置，授权公司管理层独立与潜在相关受让方开展磋商谈判、有权签署相关交易文件、清理相关往来款项、进行业务整顿等相关权限。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 无需回避表决 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、 备查文件目录 经与会董事签字并加盖公司公章的《北京无限自在文化传媒股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》 北京无限自在文化传媒股份有限公司 董事会 2019年3月21日