证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2019-025 格林美股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 格林美股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2019年3月20日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知于2019年3月8日以传真或电子邮件的方式向公司全体监事发出。应出席会议的监事3名，实际参加会议的监事3名。出席会议的人数超过监事总数的二分之一，表决有效。经全体监事推选，会议由监事周波先生主持，本次会议召开的时间、地点及方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举周波先生为第五届监事会主席的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》相关规定，选举周波先生为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满日止，个人简历附后。 三、备查文件 经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第一次会议决议。 特此公告 格林美股份有限公司监事会 二�一九年三月二十日 附件： 周波，男，汉族，1968年7月生，中国人民大学MBA研修班毕业，工程师。曾任宝钢集团朝阳精密带钢有限公司经营部经理、工程师，深圳市中金高能电池材料有限公司市场部经理，历任公司副总经理，现任公司监事会主席。周波先生持有本公司股票1,937,000股，与公司董事、监事、高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。经查，周波先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司监事的情形，不属于失信被执行人。