股票代码：000761200761 股票简称：本钢板材本钢板B 编号：2019-010 本钢板材股份有限公司七届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.董事会于2019年3月15日以电子邮件形式发出会议通知。 2.2019年3月21日以通讯方式召开。 3.本次董事会会议应出席董事人数为6人，实际出席会议的董事人数6人。 4.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。 同意使用人民币7.42亿元（冷轧高强钢改造工程4.48亿元， 三冷轧厂热镀锌生产线工程2.94亿元）闲置募集资金暂时补充流动资金。使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。 公司独立董事出具了同意的独立意见。 公司保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具了专项《核查意见》。 具体内容详见在指定媒体披露的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权 三、备查文件 1、经与会董事签字的董事会决议 特此公告。 本钢板材股份有限公司董事会 二Ｏ一九年三月二十二日