证券代码：000530；200530证券简称：大冷股份；大冷B公告编号：2019-014 大连冷冻机股份有限公司 八届二次董事会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议通知，于2019年3月13日以书面方式发出。 2、本次董事会会议，于2019年3月20日以通讯表决方式召开。 3、应参加表决董事7人，实际表决董事7人。 4、本次董事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、关于公司日常关联交易的报告。 根据公司财务管理部初步统计，截止到2019年2月，公司与部分关联人发生日常关联交易数额达到披露标准，需经董事会审议。公司与部分关联人日常关联交易发生金额约为6,506万元，其中向关联人采购成套项目配套产品发生金额约为1,335万元，向关联人销售配套零部件发生金额约为5,171万元。 公司独立董事于2019年3月13日对此项议案予以了事前认可，同意提交董事会审议。关联董事纪志坚、高木俊幸在审议此项议案时进行了回避。 同意：7票；反对：0票；弃权：0票 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 2、独立董事意见。 大连冷冻机股份有限公司董事会 2019年3月22日