股票代码：002341 股票简称：新纶科技 公告编码：2019-016 深圳市新纶科技股份有限公司 第四届董事会第四十三次会议决议公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市新纶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十三次会议通知已于2019年3月15日以专人送达、电子邮件、电话等方式发出。本次会议为临时会议，会议于2019年3月20日下午15:00在深圳创意大厦公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，应到董事7人，实到董事7人。本次会议由董事长侯毅先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席会议，会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议经表决形成如下决议： 一、会议以同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于投资建设压力触控材料项目的议案》； 董事会同意公司在东莞成立项目公司，投资建设压力触控材料项目，并授权公司总裁在总投资金额不超过人民币8,000万元的额度内实施具体项目。 具体内容详见公司同日发布在指定信息披露媒体上的《关于投资压力触控材料项目的公告》（公告编号：2019-017号）。 二、会议以同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》； 鉴于高翔先生因工作原因申请辞去公司董事会秘书职务，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任张桥先生为公司董事会秘书、总裁高级助理，任期自公司董事会审议通过之日起至第四届董事会届满。（张桥先生简历附后） 公司独立董事对该事项发表了独立意见，《关于变更公司董事会秘书的公告》（公告编号：2019-018号）同日刊登于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 特此公告。 深圳市新纶科技股份有限公司 董事会 二�一九年三月二十一日 附：张桥先生简历 张桥，男，中国国籍，无境外居留权，1988年出生，本科学历，2017年6月加入深圳市新纶科技股份有限公司，历任董事会秘书处主任助理、证券事务代表及董事会秘书处副主任职务。张桥先生于2017年参加深圳证券交易所培训班并取得董事会秘书资格证书。 截至本公告日，张桥先生目前未直接持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系，与公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；经在最高人民法院网核查，不属于“失信被执行人”；亦不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》中规定的不得担任董事会秘书的情形。