证券代码：000949 证券简称：新乡化纤 公告编号：2019-010 新乡化纤股份有限公司 关于2019年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 新乡化纤股份有限公司（以下简称“公司”）、全资子公司新乡市白鹭能源服务有限公司（以下简称：“白鹭能源”）以及控股子公司新乡市星鹭科技有限公司（以下简称“星鹭科技”）预计2019年度将与新乡白鹭投资集团有限公司（以下简称“白鹭集团”）、新乡白鹭精纺科技有限公司（以下简称“精纺科技”）、新乡市新纤实业公司（以下简称“实业公司”）、新乡双鹭药业有限公司（以下简称“新乡双鹭”）、中纺院绿色纤维股份公司（以下简称“绿色纤维”）、新乡市华鹭科技有限公司（以下简称“华鹭科技”）等关联方发生采购原料、销售产品的日常交易。2019年度日常关联交易总额预计为33,523万元，2018年度实际发生同类日常关联交易总额为27,147.75万元。 本次日常关联交易预计的议案已经公司2019年3月20日召开的第九届董事会第十次会议审议通过，在对与新乡白鹭投资集团有限公司、新乡白鹭精纺科技有限公司、新乡市新纤实业公司、新乡市华鹭科技有限公司之间的关联交易事项审议时，关联董事邵长金先生、宋德顺先生、王文新先生予以回避。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票；在对与新乡双鹭药业有限公司之间的关联交易事项审议时，关联董事李云生先生、王文新先生予以回避。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票；在对与中纺院绿色纤维股份公司之间的关联交易事项审议时，关联董事邵长金先生予以回避，表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 本次预计关联交易事项达到上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，此项关联交易尚须获得股东大会的批准，股东大会上关联股东新乡白鹭投资集团有限公司需对该议案回避表决。 （二）预计日常关联交易类别和金额（单位：万元） 关联交 关联交易 截至披 关联交易类 关联人 易内容 定价原则 预计金额 露日已 上年发生金 别 发生金 额 额 精纺科技 包装物 市场价 13,900 1847.6313,221.53 向关联人采 精纺科技 强捻丝 市场价 800 64.99 861.41 购原材料 实业公司 包装物 市场价 240 66.26 278.92 小计 - - 14,940 - 14,361.86 白鹭集团 电 市场价 1,000 196.16 954.92 绿色纤维 电 市场价 4,560 407.83 2,471.17 绿色纤维 汽 市场价 2,480 246.56 1,101.35 绿色纤维 水 市场价 170 16.87 67.15 精纺科技 粘胶纤 市场价 8,800 1263.81 7,378.79 维 向关联人销 精纺科技 水电汽 市场价 900 114.42 649.49 售商品 新乡双鹭 水电汽 市场价 40 6.14 29.11 华鹭科技 氨纶纤 市场价 60 18.56 6.39 维 华鹭科技 粘胶纤 市场价 500 4.62 76.15 维 华鹭科技 水电 市场价 73 11.86 48.39 小计 - - 18,583 - 12,782.91 （三）上一年度日常关联交易实际发生情况（单位：万元） 实际发 实际发生 实际发生情况 关联交易 关联人 关联交 实际发生发 预计金额 生额占 额与预计 与预计存在差 类别 易内容 生金额 同类业 金额差异 异的说明 务比例 （%） （％） 向关联人 公司新产能释 采购原材 精纺科技 包装物 13,221.53 11,200.00 72.38% 18.05% 放，相应包装 料 物需求增加 星鹭科技市场 环境较好，产 精纺科技 强捻丝 861.41 500.00 100% 72.28% 量显著提高， 相应原料需求 增加较多 实业公司 包装物 278.92 240.00 1.53% 16.22% - 小计 - 14,361.86 11,940.00 20.28% - 白鹭集团 电 954.92 1,000.00 6.6% -4.51% - 生产产量提高 粘胶纤 7,378.79 5,500.00 34.16% 较快，对公司 精纺科技 维 3.44% 粘胶纤维需求 量较大 精纺科技 水电汽 649.49 550.00 4.49% 18.09% - 规模化生产线 为国内首创， 绿色纤维 电 2,471.17 3,330.00 17.07% -25.79% 使用水电汽数 量尚无基数借 鉴 绿色纤维 汽 1,101.35 2,610.00 7.61% -57.80% 同上 绿色纤维 水 67.15 60.00 0.46% 11.92% 同上 向关联人 销售商品 基数金额较 新乡双鹭 水电汽 29.11 45.00 0.2% -35.31% 小，影响差异 百分比较大 受市场、环保 影响，产能并 华鹭科技 氨纶纤 63.87 120.00 0.036% -46.78% 未完全释放导 维 致使用原料较 少 华鹭科技 粘胶纤 76.15 1,200.00 0.0355 -93.65% 同上 维 % 华鹭科技 水电 48.38 140.00 0.33% -65.44% 同上 受环保压力影 白鹭新材 2.99 150.00 -98.01% 响，产能并未 料 水电汽 0.02% 完全释放导致 使用原料较少 小计 12,843.37 14,705.00 -12.66% - 公司在计划年度关联交易预计前，业务部门基于产销计划等对关 联交易进行了充分的评估和测算，但因市场与客户需求变化等影 响，公司关联交易预计与实际发生情况存在差异，属于正常的经 公司董事会对日常关联交易实 营行为。 际发生情况与预计存在较大差 其中，公司与精纺科技日常关联交易实际发生情况超出预计金额 异的说明 已经公司第九届九次董事会审议通过。（内容详见2019年1月26 日公司在《中国证券报》、《证券时报》及深圳巨潮资讯网上刊登 的《新乡化纤股份有限公司关于2018年度日常关联交易超出预 计的公告》） 公司董事会对公司2018年度日常关联交易实际发生情况与预计 存在较大差异情况的审核确认程序合法合规，《2018年度日常关 公司独立董事对日常关联交易 联交易超出预计的议案》已经董事会审议通过，对存在较大差异 实际发生情况与预计存在较大 的说明符合市场行情和公司的实际情况。其中已发生日常关联交 差异的说明 易均为公司正常经营业务所需的交易，符合公司和市场的实际情 况，符合法律、法规的规定；关联交易事项公平、公正，交易价 格公允，不影响公司独立性，不存在损害公司及其股东、特别是 中小股东的利益的行为。 上述关联交易披露日期及索引：详见2018年3月29日《中国证券报》、《证 券时报》及深圳巨潮资讯网上刊登的《新乡化纤股份有限公司关于2018年度日 常关联交易预计公告》。 二、关联人介绍和关联关系 （一）新乡白鹭投资集团有限公司 1．基本情况 注册地址：新乡经济技术开发区新长路南侧；法定代表人：邵长金；注册资 本：人民币捌亿元整；经营范围：投资、投资管理、投资咨询、资产管理、各种 纤维及相关服装、服饰、产业用产品的织造、印染、制造、销售和进出口，各种 相关的原材料、生产设备、配件、仪器、仪表及零部件的制造、销售和进出口， 各种相关的生产技术和副产品的销售和进出口、房屋、设备、土地等资产租赁， 建筑物和构筑物的修缮。白鹭集团（本部）最近一期（2018年12月31日）财 务数据为总资产180,527.60万元、净资产142,912万元、主营业务收入1,321.30 万元、净利润12,830.52万元（未经审计）。 2．与本公司的关联关系 新乡白鹭投资集团有限公司持有本公司379,430,139股份，占本公司总股本 的30.17%，为本公司的控股股东。 3．履约能力分析 2019年，本公司与之发生的关联交易为向其销售电等商品,白鹭集团多年来 资信情况良好，履约能力较强，不存在其向本公司支付的款项形成坏帐的可能性， 该关联方不是“失信被执行人”。 （二）新乡白鹭精纺科技有限公司 1．基本情况 注册地址：新乡市小店工业区新长北线经八路南侧；法定代表人：付涛；注册资本：人民币伍仟万元整；经营范围：各种纤维、纱线研发制造加工；进出口贸易；纸箱制造、纸管制造，塑料编织制品制造加工；自有房屋及设备租赁。精纺科技最近一期（2018年12月31日）主要财务数据为总资产18,520.91万元、净资产8,122.50万元、主营业务收入21,233.04万元、净利润897.52万元（未经审计）。 2．与本公司的关联关系 精纺科技是本公司控股股东新乡白鹭投资集团有限公司的全资子公司，为本公司的关联法人。 3．履约能力分析 2019年，本公司与之发生的关联交易为向其采购包装物，销售粘胶长丝等有关商品，星鹭科技向其采购强捻丝等原材料，白鹭能源向其销售汽。该关联人与本公司拥有多年业务关系，具有良好的信誉与履约能力，不存在其向本公司支付的款项形成坏帐的可能性，该关联方不是“失信被执行人”。 （三）新乡市新纤实业公司 1．基本情况 注册地址：新乡市凤泉区区府路西段；法定代表人：姜书民；注册资本：人民币肆佰玖拾陆万元整；经营范围：丝织品生活用纸防腐维修塑料服装加工帆布手套线手套加工房屋租赁。兼营：劳务服务阀门轴承法兰修理保温保温板材制作房屋维修水电安装工业用毡化学纤维及其他纤维加工。实业公司最近一期（2018年12月31日）主要财务数据为总资985.17万元、净资产920.84万元、主营业务收入292.06万元、净利润-89.55万元（未经审计）。 2．与本公司的关联关系 实业公司是本公司控股股东白鹭集团所控制的公司，为本公司的关联法人。 3．履约能力分析 2019年，本公司与之发生的关联交易主要为向其采购包装物材料，不存在其向本公司支付的款项形成坏帐的可能性，该关联方不是“失信被执行人”。 （四）新乡双鹭药业有限公司 1．基本情况 注册地址：新乡经济技术开发区；法定代表人：徐明波；注册资本：人民币陆仟万元整；经营范围：原料药【伏立康唑、盐酸吉西他滨（抗肿瘤药）、阿德福韦酯、盐酸托烷司琼、盐酸伐昔洛韦、替米沙坦、萘哌地尔、替莫唑胺（抗肿瘤药）、来那度胺（抗肿瘤药）、达沙替尼（抗肿瘤药）、生长抑素、鲑降钙素、醋酸奥曲肽、胸腺五肽、尼麦角林、利塞磷酸钠、奥扎格雷、三磷酸胞苷二钠、富马酸替诺福韦二吡呋酯、多西他赛（抗肿瘤药）依折麦布、盐酸达泊西汀】及以上产品医药中间体（不含易燃易爆有毒危险品）、中药提取物（仅限何首乌、红花、红参、麦冬、银杏、月馨）生产、销售；生物工程和新医药研究开发、技术咨询、技术服务、技术转让；对外贸易经营。新乡双鹭（2018年12月31日）最近一期主要财务数据为总资产4,667.58万元、净资产3,199.51万元、营业收入358.65万元、净利润-683.91万元（未经审计）。 2．与本公司的关联关系 本公司有部分董事在新乡双鹭任董事职位，且本公司持有其30%股份，为本公司的联营企业。 3．履约能力分析 2019年，本公司与之发生的关联交易为向其销售水电，白鹭能源向其销售汽。公司资本充足，且发生的交易额较小，不存在其向本公司支付的款项形成坏帐的可能性，该关联方不是“失信被执行人”。 （五）中纺院绿色纤维股份公司 1．基本情况 注册地址：河南省新乡市经济技术开发区新长路南侧；法定代表人：庄小雄；注册资本：人民币肆亿元整；经营范围：纤维材料、纤维复合材料、纺织制成品销售。绿色纤维（2018年12月31日）最近一期主要财务数据为总资产71,708.69万元、净资产37,451.37万元、营业收入25,864.26万元、净利润1,415.08万元。 2．与本公司的关联关系 本公司董事长在绿色纤维任副董事长职位,且本公司持有其33%股份，为本公司的联营企业。 3．履约能力分析 2019年，本公司与之发生的关联交易为向其销售水电汽，公司资本充足， 不存在其向本公司支付的款项形成坏帐的可能性，该关联方不是“失信被执行人”。 （六）新乡市华鹭科技有限公司 1．基本情况 注册地址：新乡市经济技术开发区经8路与S308交叉口；法定代表人：付 涛；注册资本：人民币伍仟柒佰万元整；经营范围：针织面料、服装，生产销售； 纺织原料、纺织品、印染品销售；企业生产所需原辅料、机械设备、技术的进出 口业务及企业产品、技术的出口业务。华鹭科技（2018年12月31日）最近一 期主要财务数据为总资产3,308.65万元，净资产2,950.28万元，主营业务收入 895.88万元、净利润-835.60万元（未经审计）。 2．与本公司的关联关系 华鹭科技是本公司控股股东白鹭集团的控股子公司，为本公司的关联法人。 3．履约能力分析 2019年，本公司与之发生的关联交易为向其销售粘胶纤维、氨纶纤维及水 电等商品，公司资本充足，不存在其向本公司支付的款项形成坏帐的可能性，该 关联方不是“失信被执行人”。 三、关联交易主要内容 （一）关联交易主要内容 本公司与各关联人之间发生的各项关联交易，在自愿平等、公平公允的原则 下进行。关联交易的定价方法为：以市场化为原则，严格执行市场价格，并根据 市场变化及时调整；若交易的商品和劳务没有明确的市场价格时，由双方根据成 本加上合理的利润协商定价；公司与关联方相互提供商品和服务的价格不高于向 任何独立第三方提供相同商品和服务的价格。 （二）关联交易协议签署情况 协议名称 交易方 产品或劳务 关联人 交易价 付款方 签署日期 有效期 类别 格 式 经营服务 公司 包装物、粘 市场价 按月结 精纺科技 2019.1.20 2019.1.1-2019.12.31 框架协议 胶纤维 格 清 电供销协 公司 电 白鹭集团 市场价 按月结 2019.1.20 2019.1.1-2019.12.31 议 格 清 经营服务 公司 市场价 按月结 框架协议 包装物 实业公司 格 清 2019.1.20 2019.1.1-2019.12.31 经营服务 星鹭科 市场价 按月结 框架协议 技 强捻丝 精纺科技 格 清 2019.1.20 2019.1.1-2019.12.31 水电供销 公司 市场价 按月结 协议 水电 精纺科技 格 清 2019.1.20 2019.1.1-2019.12.31 汽供销协 白鹭能 市场价 按月结 议 源 汽 精纺科技 格 清 2019.1.20 2019.1.1-2019.12.31 水电供销 公司 市场价 按月结 水电 新乡双鹭 格 2019.1.20 2019.1.1-2019.12.31 协议 清 汽供销协 白鹭能 市场价 按月结 议 源 汽 新乡双鹭 格 清 2019.1.20 2019.1.1-2019.12.31 水电供销 公司 市场价 按月结 水电 绿色纤维 格 2019.1.20 2019.1.1-2019.12.31 协议 清 汽供销协 白鹭能 市场价 按月结 议 源 汽 绿色纤维 格 清 2019.1.20 2019.1.1-2019.12.31 经营服务 公司 氨纶纤维、 华鹭科技 市场价 按月结 粘胶纤维 格 2019.1.20 2019.1.1-2019.12.31 框架协议 清 水电供销 公司 水电 华鹭科技 市场价 按月结 格 2019.1.20 2019.1.1-2019.12.31 协议 清 四、关联交易目的和对上市公司的影响 （一）关联交易的必要性。公司向关联人采购包装物等部分原材料，有利于 降低公司生产成本；公司向关联人销售产品或水电汽，有利于公司资源的充分利 用，有利于市场销售，有利于提高公司经济效益。 （二）对公司利益的影响。交易公平公正、价格公允、没有损害公司利益， 不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响不会无损害上市公司 利益。 （三）关联交易的持续性，对上市公司独立性的影响。上述关联交易均不会 影响公司的独立性，也不存在对关联方形成依赖的情形。 五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见 根据有关规定，我们就本公司与控股股东及其它关联方制定的日常关联交易 计划事项事先审阅并认可，公司董事会在审议该事项时，关联董事进行了回避，审议程序合法，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及公司章程的规定。关联交易价格公允，对公司及全体股东合理公平，符合公司实际需要，有利于公司生产经营，没有损害公司及中小股东利益。据此，我们同意公司日常关联交易预计方案。 六、备查文件 （一）新乡化纤股份有限公司第九届董事会第十次会议决议； （二）独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见； （三）深交所要求的其他文件。 特此公告。 新乡化纤股份有限公司董事会 2019年3月20日