公告编号：2019-004 证券代码：871092 证券简称：千水环境 主办券商：开源证券 武汉千水环境科技股份有限公司 2019年职工大会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：2019年3月14日电话通知。 2、会议召开时间：2019年3月19日 3、会议召开地点：公司会议室 4、会议召开方式：现场会议 5、会议主持人：董事长陆朝阳先生 6、召开情况合法合规性说明：本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《武汉千水环境科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关规定，会议的召集、召开合法有效。 （二）会议出席情况 出席本次职工大会的职工应到20人，实到16人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举艾小红为公司职工代表监事的议案》 1.议案内容： 公告编号：2019-004 原职工代表监事刘楷，因个人原因辞去职工代表监事职务。导致监事会成员低于法定人数。选举艾小红为公司职工代表监事，任期自本决议通过之日起至第一届监事会任期届满之日。 2.议案表决结果： 同意16票，反对0票，弃权0票。 3.回避表决情况： 无回避表决情况。 三、备查文件目录 《武汉千水环境科技股份有限公司2019年职工大会第一次会议决议公告》 特此公告。 武汉千水环境科技股份有限公司 董事会 2019年3月21日