证券代码：837687 证券简称：草都牧草 主办券商：太平洋证券 内蒙古草都草牧业股份有限公司 对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 对外投资概述 （一）基本情况 本公司全资子公司安平草都生态科技有限公司拟与安平县泰润美丽乡村建设开发有限公司共同出资设立控股子公司:安平县乐道美丽乡村建设开发运营有限公司，注册地为安平县滹沱河安马大营1号地（河漕村西），注册资本为人民币5,000,000.00元，其中安平草都生态科技有限公司出资人民币4,000,000.00元，占注册资本的80.00%，安平县泰润美丽乡村建设开发有限公司出资人民币1,000,000.00元,占注册资本的20%； （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《挂牌公司重大资产重组业务问答》规定：“挂牌公司向全资子公司增资、新设立全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”。故本次投资为公司新设立控股孙公司，不涉及重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （四）审议和表决情况 公司于2019年3月20日召开的第一届董事会第二十七次会议，审议了《关于内蒙古草都草牧业股份有限公司对外投资成立孙公司》议案，董事会以同意7票，反对0票，弃权0票审核通过了该议案。 根据《内蒙古草都草牧业股份有限公司董事会议事规则》《内蒙古草都草牧业股份有限公司对外投资制度》的相关规定以及内蒙古草都草牧业股份有限公司第一届董事会第二十七次会议审议议案内容，本次交易金额未超过3000万元，无需提请股东大会审议。 （五）交易生效需要的其它审批及有关程序（如适用） 本次对外投资无需政府相关部门的前置审批。 （六）本次对外投资涉及进入新的领域。 二、 本次对外投资涉及进入新农村建设和美丽乡村基础设施建设；水 利建设项目、人居环境改造和生态环境整治；乡村商贸和旅游业， 农业产业化、现代农业园区建设；公益事业投资建设和管理；政 府授权的资产经营性项自和特许经营项目的投资经营的新领域。三、 投资协议其他主体的基本情况（如适用） （一） 法人及其他经济组织 名称：安平县泰润美丽乡村建设开发有限公司 住所：河北省衡水市安平县新盈街212号 注册地址：河北省衡水市安平县新盈街212号 企业类型：有限责任公司（法人独资） 法定代表人（如适用）：魏佳 实际控制人：安平县建设投资有限公司 主营业务：新农村建设和美丽乡村基础设施建设；水利建设项目、人居环境改造和生态环境整治；乡村商贸和旅游业，农业产业化、现代农业园区建设；公益事业投资建设和管理；政府授权的资产经营性项自和特许经营项目的投资经营。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动) 注册资本：100,000,000.00元 四、 投资标的基本情况 （一） 设立有限责任公司/股份有限公司 1、出资方式 本次对外投资的出资方式为：货币 本次对外投资的出资说明 本次对外投资的资金来源于公司现有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。 2、投资标的基本情况 名称：安平县乐道美丽乡村建设开发运营有限公司 注册地：安平县滹沱河安马大营1号地（河漕村西） 经营范围：新农村建设和美丽乡村基础设施建设；水利建设项目、人居环境改造和生态环境整治；乡村商贸和旅游业，农业产业化、现代农业园区建设；公益事业投资建设和管理；政府授权的资产经营性项 自和特许经营项目的投资经营(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。（具体公司名称、注册地址、经营范围等均以当地工商部门最终登记为准）。 公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例： 出资额或投资出资方式 认缴/实出资比例或持股 投资人名称 金额 缴 比例 安平草都生4,000,000.00现金 认缴 80.00% 态科技有限 公司 安平县泰润1,000,000.00现金 认缴 20% 美丽乡村建 设开发有限 公司 五、 对外投资协议的主要内容 本公司全资子公司安平草都生态科技有限公司拟与安平县泰润美丽乡村建设开发有限公司共同出资设立控股子公司:安平县乐道美丽乡村建设开发运营有限公司，注册地为安平县滹沱河安马大营1号地（河漕村西），注册资本为人民币5,000,000.00元，其中本公司出资人民币4,000,000.00元，占注册资本的80.00%，安平县泰润美丽乡村建设开发有限公司出资人民币1,000,000.00元,占注册资本的20%；六、 对外投资的目的、存在风险和对公司的影响 （一） 本次对外投资的目的 本次对外投资成立控股孙公司的目的，系为适应公司发展战略需要，扩展公司业务范围，优化公司战略布局，进一步提高公司综合竞争力。 （二） 本次对外投资可能存在的风险 本次对外投资是公司从长期战略规划出发做出的谨慎决定，公司已经进行过充分调研及可行性分析，但仍可能因新投资公司经营管理方面存在一定的市场风险和经营风险。公司将积极建立完善内控流程及监督机制，不断适应业务新要求和市场新变化，积极防范并应对上述风险。 （三） 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 本次对外投资是根据公司发展战略需要实施的，有利于公司综合实力的提升，对公司业绩提升将带来积极影响，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 七、 备查文件目录 （一）、经与会董事签字的《内蒙古草都草牧业股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议》 内蒙古草都草牧业股份有限公司 董事会 2019年3月21日