证券代码：300345 证券简称：红宇新材 公告编号：（2019）019号 湖南红宇耐磨新材料股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度及担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南红宇耐磨新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月20日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度及担保的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。具体公告如下： 一、向银行申请综合授信额度 为满足公司日常生产经营及业务拓展的需要，根据公司2019年的发展战略及财务预算，公司及合并报表范围内的子公司拟向银行申请不超过人民币20,000万元的综合授信额度，用于公司办理银行承兑汇票、短期流动资金贷款、电子商票保贴、法人账户透支等业务。 本次授信的额度不等同实际融资金额，具体融资金额将根据公司及子公司自身运营的实际需求，在授信额度内与银行实际发生的融资金额为准。有效期自股东大会审议通过之日起一年。 二、在额度内提供担保额度 （一）担保情况概述 公司拟为控股子公司湖南红宇智能制造有限公司（以下简称“红宇智能”）提供不超过人民币2,000万元的担保额度，拟为全资子公司四川红宇新材料科技有限公司提供不超过人民币1,500万元的担保额度，用于其办理银行授信及银行借款事项，以上为连带责任保证担保。 本次担保额度总额为3,500万元，占公司最近一期经审计净资产的7.84%，本次担保的额度不等同实际担保金额，具体担保金额及保证期间以与银行签订的担保协议为准。有效期自股东大会审议通过之日起一年。 （二）被担保人基本情况 本事项不构成关联交易，被担保人为公司合并报表范围内的子公司，自设立以来严格遵守和执行国家法律、规章制度，资信情况良好，具备偿债能力，不是 失信被执行人。 公司及上述子公司的主要财务数据详见同日在中国证监会指定信息披露网站上披露的相关公告。 （三）反担保情况 红宇智能的少数股东将以其所持有的红宇智能的股权向公司提供反担保。 三、业务授权 公司董事会提请股东大会授权公司董事长办理上述申请银行综合授信及担保的全部事宜，签署授信额度内和担保额度内的一切授信和担保（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。 四、累计对外担保数量及逾期对外担保数量 截至本公告日，公司及控股子公司对外担保余额为人民币1,900万元，占公司最近一期经审计净资产的4.26%，为公司对红宇智能的担保。公司及子公司无逾期对外担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。 五、董事会意见 公司董事会认为：公司建立了健全的对外担保管理制度和严格的内部控制制度，对相关业务的开展制定了完善决策、执行流程，子公司经营稳定、资信情况良好，为此，上述担保风险可控。公司及子公司贷款主要用于生产经营所需的流动资金，符合公司可持续发展的需要。董事会同意上述申请综合授信及担保事项。 六、独立董事意见 本次申请综合授信及担保事项，是为了满足公司及子公司业务发展的需要，我们认为担保原因充分，提供担保的风险较小并可控，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，审议程序符合相关法律法规和公司章程的规定。公司独立董事一致同意本次申请综合授信额度及担保事项。 七、备查文件 1、公司第三届董事会第二十八次会议决议； 2、公司独立董事关于第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见。 特此公告。 湖南红宇耐磨新材料股份有限公司 董事会 二�一九年三月二十二日