600681:百川能源第十届董事会第一次会议决议公告 证券代码:600681 证券简称:百川能源 公告编号:2019-033 百川能源股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 百川能源股份有限公司 （以下简称“公司”）第十届董事会第一次会议于 2019 年 3 月 21 日以现场会议方式召开。本次会议通知于 2019 年 3 月 18 日以书面递 交和邮件方式送达董事，本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次董事会会 议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 出席会议的董事经审议，通过以下议案： 1、《 关于选举公司第十届董事会董事长的议案》 审议通过《 关于选举公司第十届董事会董事长的议案》。 同意选举王东海先生为公司董事长。任期自本次董事会审议通过之日起至第 十届董事会任期届满。 审议情况： 7 票赞成 0 票反对 0 票弃权 0 票回避 表决通过 2、《 关于选举公司第十届董事会专业委员会委员的议案》 审议通过《 关于选举公司第十届董事会专业委员会委员的议案》，具体内容 详见上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）《关于董事会、监事会完成换届选 举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。 审议情况： 7 票赞成 0 票反对 0 票弃权 0 票回避 表决通过 3、《 关于聘任公司总经理及副总经理的议案》 审议通过《 关于聘任公司总经理及副总经理的议案》， 具体内容详见上海证 券交易所网站（ www.sse.com.cn）《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高 级管理人员、证券事务代表的公告》。 审议情况： 7 票赞成 0 票反对 0 票弃权 0 票回避 表决通过 4、《 关于聘任公司财务总监的议案》 审议通过《 关于聘任公司财务总监的议案》，具体内容详见上海证券交易所 网站（ www.sse.com.cn）《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人 员、证券事务代表的公告》。 审议情况： 7 票赞成 0 票反对 0 票弃权 0 票回避 表决通过 5、《 关于聘任公司董事会秘书的议案》 审议通过《 关于聘任公司董事会秘书的议案》，具体内容详见上海证券交易 所网站（ www.sse.com.cn）《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理 人员、证券事务代表的公告》。 审议情况： 7 票赞成 0 票反对 0 票弃权 0 票回避 表决通过 6、《 关于聘任公司证券事务代表的议案》 审议通过《 关于聘任公司证券事务代表的议案》，具体内容详见上海证券交 易所网站（ www.sse.com.cn）《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管 理人员、证券事务代表的公告》。 审议情况： 7 票赞成 0 票反对 0 票弃权 0 票回避 表决通过 独立董事就本次董事会相关事项发表了独立意见，详见《百川能源股份有限 公司独立董事关于第十届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。 特此公告。 百川能源股份有限公司 董 事 会 2019 年 3 月 22 日