证券代码：900948 股票简称：伊泰B股 编号：临2019-009 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 关于对2018年度日常关联交易实际发生额 进行确认的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本事项无需提交股东大会审议 2018年度所发生的关联交易是以市场价格作为交易基础，是公司及公司 关联方日常经营所需要的，在平等、互利的基础上进行，未损害公司中 小股东利益。 一、日常关联交易基本情况 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月21日召开第七届董事会第二十一次会议，审议并以4票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于对2018年度日常关联交易实际发生额进行确认的议案》。在对该议案进行表决时，关联董事已回避表决。 上述日常关联交易议案在提交公司董事会审议前已经获得公司独立董事的事前认可，独立董事审议上述关联交易议案时，发表如下独立意见：公司上述日常关联交易事项的审议、表决程序符合法律、法规、上市监管规定及公司章程的规定；公司与公司关联方发生的各项日常关联交易均为公司生产经营活动所需，在平等、互利的基础上按照正常商务条款或比正常商务条款为佳的条款进行，符 合公司及公司股东的整体利益。 公司董事会审计委员会对本次日常关联交易进行了审核，并发表意见如下： 公司2018年所发生的日常关联交易均系遵循相关协议确定的原则，在平等、互 利的基础上进行，不存在损害股东利益的情况。 二、关于公司2018年度日常关联交易实际发生额与预计差异情况的说明 2018年，公司及其附属企业与控股股东内蒙古伊泰集团有限公司（以下简 称“伊泰集团”）及其附属企业以及其他关联方发生的日常关联交易主要包括销 售商品、提供劳务、购买商品、接受劳务、金融服务等几方面。公司第七届董事 会第八次会议及公司2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司对 2018-2020年度日常关联交易上限进行预计的议案》，并于公司七届董事会第九 次会议及七届董事会第十一次会议对新增关联交易进行了预计。 2018年度公司销售商品、提供劳务、购买商品、接受劳务等日常关联交易 实际发生额为498,562万元，比预计总计少858,438万元。2018年度日常关联 交易实际发生额与预计额之间的差异情况如下： 单位：万元 币种：人民币 关联 2018年 2018年 预计与实 交易 关联交易方 关联交易内容 定价原则 协议价格 预计总 实际发 际差额 类型 金额 生额 内蒙古伊泰集团有限公 销售材料、设备、 同期市场 同期市场 司及其附属公司 煤炭、化工产品等 价格 价格 40,000 19,070 20,930 内蒙古伊泰同达煤炭有 销售电力、材料等 同期市场 同期市场 销售 限责任公司 价格 价格 1,000 988 12 产品、 商品 包头市陆合煤焦 销售煤炭 同期市场 同期市场 价格 价格 25,700 0 25,700 北京京能电力及其附属 销售煤炭、煤矸石、同期市场 同期市场 公司 柴油等 价格 价格 98,800 29,568 69,232 小计 165,500 49,626 115,874 关联 2018年 2018年 预计与实 交易 关联交易方 关联交易内容 定价原则 协议价格 预计总 实际发 际差额 类型 金额 生额 内蒙古伊泰集团有限公 搬家倒面、租赁服 同期市场 同期市场 司及其附属公司 务 价格 价格 13,000 1,512 11,488 内蒙古蒙泰不连沟煤业 提供铁路运输及维 同期市场 同期市场 提供 有限公司 管费、物流服务 价格 价格 19,000 9,929 9,071 劳务 提供铁路运输及维 同期市场 同期市场 包头市陆合煤焦 管费、物流服务 价格 价格 5,000 0 5,000 兖州煤业鄂尔多斯能化 铁路运输服务 同期市场 同期市场 价格 价格 25,000 0 25,000 小计 62,000 11,441 50,559 内蒙古伊泰集团有限公 购买化工材料、煤 同期市场 同期市场 司及其附属公司 炭、信息产品等 价格 价格 825,900 299,536 526,364 伊泰同达煤矿 购买煤炭 同期市场 同期市场 价格 价格 16,500 0 16,500 购买 伊泰投资及其附属公司 购买电力、农副产 同期市场 同期市场 商品 品 价格 价格 5,000 2,934 2,066 包头市陆合煤焦 购买煤炭 同期市场 同期市场 价格 价格 17,500 0 17,500 兖州煤业鄂尔多斯能化 购买煤炭 同期市场 同期市场 价格 价格 75,000 7,641 67,359 小计 939,900 310,111 629,789 内蒙古自治区机械设备 招标代理、监理服 同期市场 同期市场 成套有限责任公司 务 价格 价格 8,000 427 7,573 内蒙古伊泰集团有限公 信息、租赁设备、 同期市场 同期市场 司及其附属公司 危废处理服务 价格 价格 10,000 4,271 5,729 伊泰投资及其附属公司 绿化服务 同期市场 同期市场 价格 价格 2,000 0 2,000 接受 同期市场 同期市场 劳务 内蒙古晶泰环境科技 提供运维服务 价格 价格 10,100 6,692 3,408 蒙冀铁路 提供运输 同期市场 同期市场 价格 价格 147,000 115,994 31,006 准朔铁路 提供运输 同期市场 同期市场 价格 价格 6,500 0 6,500 新包神铁路 提供运输 同期市场 同期市场 价格 价格 6,000 0 6,000 小计 189,600 127,384 62,216 总计 1,357,000 498,562 858,438 关联 2018年 2018年 预计与实 交易 关联交易方 关联交易内容 定价原则 协议价格 预计总 实际发 际差额 类型 金额 生额 每日存款余额上限 同期市场 同期市场 价格 价格 900,000 899,623 377 金融 内蒙古伊泰集团财务有 全年存款利息上限 同期市场 同期市场 服务 限公司 价格 价格 4,500 3,674 826 金融服务手续费 同期市场 同期市场 价格 价格 1,700 0 1,700 （一）销售产品、商品 2018年公司向内蒙古伊泰集团有限公司及其附属公司销售材料、设备、煤 炭、化工产品等，预计发生金额为40,000万元，实际发生19,070万元。主要是 本期实际产量没有达到预计而导致材料设备采购较预计减少所致； 2018年公司预计向包头市陆合煤焦运销有限责任公司销售电力、材料等， 金额约为25,700万元，实际发生额为0。主要是由于公司销售计划调整，原预 计与其发生的交易本期未发生。 2018年公司向北京京能电力股份有限公司及其附属公司销售煤、煤矸石、 柴油等，预计发生金额为98,800万元，实际发生金额为29,568万元。主要是本 期客户对煤炭的需求较预期减少，煤炭价格较原预计有所降低所致。 （二）提供劳务 2018年公司向内蒙古伊泰集团及其附属公司提供搬家倒面、设备租赁等服 务，预计发生金额为13,000万元，实际发生额为1,512万元，主要是预期的部 分搬家倒面及设备租赁没有发生所致； 2018年公司向内蒙古蒙泰不连沟煤业有限公司提供铁路运输及维管、物流 服务，预计发生金额为19,000万元，实际发生额为9,929万元。主要是发运量 较计划减少所致； 2018年公司预计向陆合煤焦提供铁路运输及维管、物流服务，金额约为 5,000万元，实际发生额为0。主要是由于公司销售计划调整，原预计与陆合煤 焦发生的交易本期未发生； 2018年公司预计向兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司提供铁路运输服务，金 额约为25,000万元，实际发生额为0。主要是由于铁路计划及运输价格等原因， 原计划与兖州煤业发生的交易本期未发生所致。 （三）购买商品 2018年伊泰集团向公司提供化工材料、煤炭、信息产品等，预计发生金额为825,900万元，实际发生金额299,536万元。实际发生额小于预计为催化剂等化工材料需求较原计划有所减少，实际产量没有达到预期等原因所致； 2018年同达煤矿预计向公司提供煤炭，金额约为16,500万元，实际发生额为0。主要是公司采购计划调整，原计划与同达煤矿发生的交易本期未发生所致； 2018年内蒙古伊泰投资股份有限公司的附属公司内蒙古伊泰北牧田园资源开发有限公司向公司提供电力、农副产品等，预计发生金额为5,000万元，实际发生金额2,934万元。实际发生额小于预计主要是本期购买农副产品较预计减少所致； 2018年公司预计向陆合煤焦购买煤炭，金额约为17,500万元，实际发生额为0。主要是公司销售计划调整，原计划与陆合煤焦发生的交易本期未发生所致； 2018年兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司向公司提供煤炭，预计发生金额为75,000万元，实际发生金额7,641万元。实际发生额小于预计主要是其销售计划调整所致。 （四）接受劳务 2018年内蒙古自治区机械设备成套有限责任公司向公司提供招标代理、监理服务，预计发生金额为8,000万元，实际发生金额427万元。实际发生额小于预计主要是设备采购需求较原计划减少所致； 2018年内蒙古伊泰集团有限公司及其分子公司向公司提供信息、租赁设备及危废处理服务，预计发生金额为10,000万元，实际发生金额4,271万元。实际发生额小于预计是信息服务及危废处理服务的需求较原计划有所减少所致； 2018年内蒙古晶泰环境科技有限责任公司向公司提供运维服务，预计发生金额为10,100万元，实际发生金额6,692万元。主要是本期运维服务较预期减少所致； 2018年蒙冀铁路有限责任公司向公司提供运输服务，预计发生金额为147,000万元，实际发生金额115,994万元。实际发生额小于预计主要是发运量较计划减少所致； 2018年伊泰北牧田园公司预计向公司提供绿化服务，金额约为2,000万元，实际发生额为0。主要是公司工程计划调整，预期与北牧田园发生的交易本期未发生； 2018年准朔铁路有限责任公司预计向公司提供运输服务，金额约为6,500万元，实际发生额为0。主要是公司运输计划调整，原计划与准朔铁路发生的交易本期未发生； 2018年新包神铁路有限责任公司预计向公司提供运输服务，预计发生金额为6,000万元，实际发生额为0。主要是公司运输计划调整，原计划与新包神铁路发生的交易本期未发生。 （五）金融服务 2018年内蒙古伊泰财务有限公司向公司提供金融服务，所产生的利息预计发生金额为4,500万元，实际发生金额3,674万元。实际发生额小于预计是财务公司吸收存款较年初计划减少所致。财务公司提供其他金融服务预计收取手续费1,700万元，实际发生额为0。主要是财务公司预计为公司提供的其他金融服务本期未发生。 特此公告。 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会 二○一九年三月二十一日