证券简称：*ST天化 证券代码：000912 公告编号：2019-016 四川泸天化股份有限公司 董事会六届三十九次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川泸天化股份有限公司董事会六届三十九次临时会议通知于2019年3月19日以书面送达和传真的形式发出，会议于2019年3月21日上午10:00以通讯方式召开。会议应到董事5人，实到董事5人，会议由董事长廖廷君先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 各位董事在认真审阅会议提交的议案后，以传真的方式进行了审议表决，会议通过了以下议案： 1、审议《关于申请对公司股票交易撤销退市风险警示的议案》 具体内容详见同日公告。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权 特此公告 四川泸天化股份有限公司董事会 2019年3月22日