证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2019-025 石家庄通合电子科技股份有限公司 关于向全资子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月21日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》，现将相关情况公告如下： 一、本次增资的基本情况 为提高公司全资子公司西安霍威电源有限公司（以下简称“霍威电源”）的资金实力，增强其运营能力，公司拟以自有资金4,650万元对霍威电源进行增资，增资完成后霍威电源的注册资本将由人民币350万元增加至人民币5,000万元。 根据《公司章程》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规的规定，本次投资资金来源全部为公司的自有资金，不涉及关联交易，也不构成重大资产重组，不需要提交股东大会审议。 二、增资标的的基本情况 1、霍威电源的基本信息 名称 西安霍威电源有限公司 类型 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 住所 西安市雁塔区电子西街3号生产力大厦A座508室 法定代表人 沈毅 注册资本 叁佰伍拾万元人民币 成立日期 2010年06月30日 营业期限 长期 经营范围 电源、机电产品的设计、生产、销售及技术服务；电子元器件、计 算机、水泥、钢材的销售；电脑软件开发。（依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动） 2、霍威电源最近一年又一期的主要财务指标 单位：人民币万元 序号 项目 2018年12月31日 2017年12月31日 （未经审计） （经审计） 1 总资产 14,876.95 8,715.91 2 总负债 9,824.89 5,729.77 3 净资产 5,052.06 2,986.13 序号 项目 2018年度 2017年度 1 营业收入 8,002.97 4,641.43 2 利润总额 1,625.27 605.06 3 净利润 1,441.93 545.33 4 扣除非经常性损益的净利润 1,844.83 467.13 3、本次增资前后的股权结构 增资前 增资后 股东名称 出资额 股权 股东名称 出资额 股权 （人民币万元） 比例 （人民币万元） 比例 石家庄通合电子科 350 100% 石家庄通合电子科 5000 100% 技股份有限公司 技股份有限公司 三、本次增资的目的、对公司的影响及存在的风险 本次增资的目的在于提高霍威电源的资金实力，增强其运营能力，符合公司的发展战略和整体利益。 本次增资资金来源于公司自有资金，且属于对全资子公司增资，本次增资不会对公司经营及财务状况产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。 四、独立董事独立意见 经核查，我们认为公司本次向霍威电源增资，是为了提高全资子公司的资金实力，增强其运营能力，符合公司整体发展战略，不存在损害公司及股东利益尤其是中小投资者利益的情形。 我们一致同意公司以自有资金4,650万元对霍威电源进行增资，增资完成后霍威电源的注册资本将由人民币350万元增加至人民币5,000万元，公司仍持有其100%股权。 五、监事会意见 公司以自有资金4,650万元对霍威电源进行增资，增资完成后霍威电源的注册资本将由人民币350万元增加至人民币5,000万元，且其股权结构不发生变化， 公司仍将持有其100%股权。本次向霍威电源增资，有利于提高霍威电源的资金实力，增强其运营能力。本次增资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项，不存在损害公司及股东利益的情形。 六、备查文件 1、第三届董事会第七次会议决议； 2、第三届监事会第六次会议决议； 3、独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见。 特此公告 石家庄通合电子科技股份有限公司 董 事 会 二零一九年三月二十一日